اعتقال مدير صندوق هندي سابق في قضية غسل أموال ضخمة مرتبطة بتداولات في دبي
أُلقي القبض على فيريش جوشي، كبير المتداولين السابق في صندوق أكسيس ميوتشوال، إحدى أكبر شركات إدارة الأصول في الهند، في الثاني من أغسطس/آب بموجب قانون منع غسل الأموال. وأمرت محكمة خاصة باحتجازه لدى إدارة مكافحة غسل الأموال حتى الثامن من أغسطس/آب.
يأتي هذا الاعتقال بعد سلسلة من المداهمات الوطنية التي نفذتها إدارة مكافحة المخدرات يومي 1 و2 أغسطس/آب، استهدفت مواقع متعددة في أنحاء الهند، بما في ذلك مومباي، ودلهي، وغوروغرام، ولوديانا، وأحمد آباد، وبوج، وبهافناغار، وكولكاتا. وخلال هذه العمليات، جمّدت السلطات أصولًا يُشتبه في أنها عائدات جرائم، بما في ذلك صناديق استثمارية وأسهم وأرصدة بنكية تُقدر قيمتها بنحو 7.4 مليون درهم.
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
يدير صندوق أكسيس المشترك، وهو جزء من مجموعة أكسيس بنك، أكثر من 85 مليار درهم من الأصول للمستثمرين الأفراد والمؤسسات.
وفقًا للمدير التنفيذي، أساء جوشي استخدام بيانات تداول سرية بين عامي 2018 و2021 لإبرام صفقات استباقية عبر حسابات وهمية، وهي ممارسة تُعرف باسم "التداول المسبق". ويُزعم أنه شارك هذه المعلومات غير المعلنة مع وسطاء لديهم إمكانية الوصول إلى منصة تداول في دبي، مما مكّنهم من تنفيذ الصفقات بناءً على تعليماته ودفع عمولات نقدية له.
في بيان صحفي سابق، ذكرت إدارة مكافحة الفساد أن كيانين خارجيين، أحدهما مُسجَّل في دبي، أُسسا باستخدام أموال مختلسة. وأوضحت الإدارة أن العائدات استُخدمت لشراء عقارات في المملكة المتحدة، وتكوين ودائع ثابتة واستثمارات في الهند.
أعرب المستثمر المخضرم شانكار شارما، المقيم في دبي ومؤسس شركة جي كوانت إنفستك، عن أمله في أن تُتابع القضية حتى نهايتها. وصرح لصحيفة "خليج تايمز": "تعتمد سلامة السوق على مدى حسم مثل هذه الانتهاكات".
التسرع في البيع هو ممارسة غير قانونية في السوق، يستغل فيها المتداولون المعرفة المسبقة بصفقات العملاء الكبار لتحقيق مكاسب شخصية. ويُعتبر هذا خرقًا خطيرًا لثقة المستثمرين، وهو محظور بموجب قانون الأوراق المالية الهندي.
السلطات الهندية تصدر أمراً بقائمة المراقبة ضد أنيل أمباني في قضية احتيال بقيمة 30 مليون روبية السلطات الإماراتية تحذر السكان من الاحتيال عبر الإنترنت ومحاولات التصيد عبر الهاتف الإمارات العربية المتحدة: تعرف على امرأة هندية قضت على محتال يدير شبكة احتيال لمدة 20 عامًا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
148 ملياراً.. التحويلات الخارجية للصرافة 2024
دبي: عمرو يسري سجّلت التحويلات المالية الخارجية عبر مكاتب الصرافة في دولة الإمارات خلال العام 2024، ارتفاعاً بنسبة 10.5% على أساس سنوي لتصل إلى 147.8 مليار درهم، وفقاً لتقرير مصرف الإمارات المركزي. وتوزعت التحويلات المالية الخارجية الرئيسية، على التحويلات الشخصية بقيمة 99.8 مليار درهم، والتجارية 26.9 مليار درهم، والأخرى 8.3 مليار درهم، والاستثمارية 0.6 مليون درهم. واستحوذت الهند على نسبة 28% من إجمالي التحويلات، تلتها باكستان 13.1%، ثم بنغلاديش 8.5%. وسجّلت التحويلات المالية الواردة انخفاضاً بنسبة 22.6% خلال 2024 لتصل إلى 23.4 مليار درهم. وسجلت التحويلات التجارية 14.9 مليار درهم، تلتها التحويلات الشخصية 12 مليار درهم، والتحويلات الأخرى 3.7 مليار درهم، والتحويلات الاستثمارية 0.5 مليون درهم. وكانت الدول الأكبر من حيث التحويلات الواردة هي عُمان بنسبة 24.6% من إجمالي التحويلات، تلتها الكويت 14.3%، ثم الأردن 7.9%. وشهد الدخل من أعمال صرف العملات الأجنبية خلال 2024، انخفاضاً بنسبة 1.2%، حيث بلغ 1.2 مليار درهم، مُشكّلا 39.5% من إجمالي الدخل الأساسي لشركات الصرافة. وارتفع الدخل من عمليات التحويلات بنسبة 2.4% لتصل إلى 1.5 مليار درهم، وظلت عمليات التحويلات المالية المصدر الرئيسي لأنشطة أعمال الصرافة، حيث شكلت 50.3% من إجمالي الدخل الأساسي للقطاع.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
افتتاح معرض «دبي للطيران» 17 نوفمبر بمشاركة 350 متحدثاً
أعلن معرض دبي للطيران 2025، جدول أعمال المؤتمر المصاحب للمعرض والمصمم لتحفيز الأفكار ومعالجة التحولات في القطاع وتسريع وتيرة التقدم في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع. ويقام المؤتمر في الفترة بين 17 و21 نوفمبر 2025، في موقع معرض دبي للطيران ضمن دبي وورلد سنترال ويستضيف هذا العام أكثر من 350 متحدثاً خبيراً، يقدمون أكثر من 90 ساعة من المحتوى المباشر، ضمن 12 مساراً محدداً وتمتد أجندة المؤتمر على أربع منصات تفاعلية تعكس أولويات القطاع المتغيرة، بما يلبي متطلبات المستقبل، مع مواصلة التركيز على الأمور الهامة في الوقت الحالي. وتضيف دورة هذا العام من المؤتمر ست مسارات جديدة، تواكب وتيرة تحولات القطاع، حيثُ يغطي مواضيع مثل استراتيجيات الصيانة والتحول الذكي والابتكارات الرقمية في عمليات شركات الطيران والمطارات والتحديات الناشئة في قطاع الأمن السيبراني وأحدث تقنيات المطارات وتطوير القوى العاملة وبرنامج «طيران المستقبل: تمكين السيدات» المخصص. ويهدف المعرض إلى تقديم المحتوى المتميز وتعزيز فرص التواصل والابتكار، حيث تتخطى تجربة هذا العام حدود منصات العرض بفضل العروض التكنولوجية المميزة والعروض الحيوية لابتكارات الشركات الناشئة والحوارات المغلقة على نمط حوارات مجلس الإدارة. وتستضيف منصة الأكاديمية، التي تم إطلاقها مؤخراً، جلسات حوار حول قضايا القطاع، بينما تعود منصة «فيستا» لتروي قصص نجاح الشركات الناشئة. وقال بول جريفيث، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي: «يستضيف المعرض نخبة من قادة قطاع الطيران العالمي، في وقت يسعى فيه القطاع لإرساء معايير جديدة حول طرق تواصل الأشخاص والاقتصادات وبوصفها الجهة المضيفة للكلمات الرئيسية للمطارات وشركات الطيران، تفخر مطارات دبي بمساهمتها في تطوير رؤية مستقبلية قائمة على الابتكار والاستدامة ونماذج جديدة من التواصل العالمي».
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
بنك الشارقة يعيّن بول كوكس رئيساً للخدمات المصرفية للأفراد
أعلن بنك الشارقة تعيين بول كوكس في منصب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات البنك في مجالي التجزئة وإدارة الثروات. يتمتع كوكس بخبرة تزيد على 30 عاماً في القيادة على المستويين الإقليمي والدولي، تشمل مجالات الخدمات المصرفية للأفراد، والتحول الرقمي وإدارة الثروات ويعكس هذا التعيين التزام البنك المتواصل بتوسيع عملياته وتحسين تجربة العملاء وتقديم حلول مصرفية مبتكرة تتمحور حول احتياجات العميل. قال محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة: «يسعدنا انضمام بول كوكس إلى فريق القيادة في البنك، حيث يمثل هذا التعيين محطة رئيسية في مسيرة نمونا الاستراتيجي، لاسيما في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد وستسهم رؤيته المستقبلية وخبرته الواسعة في الابتكار الرقمي وتركيزه على العميل، في تسريع أجندتنا للتحول وتحقيق نمو مستدام في عروضنا المصرفية للأفراد». يأتي انضمام كوكس إلى بنك الشارقة تتويجاً لمسيرة مهنية حافلة، تقلَّد خلالها مناصب قيادية عليا في مؤسسات مالية مرموقة عالمياً وإقليمياً، بما في ذلك بنك «إتش.إس.بي.سي» وبنك أبوظبي الأول وتغطي خبراته الواسعة مجالات التنفيذ الاستراتيجي والابتكار الرقمي والامتثال التنظيمي والتحول المؤسسي. وقال كوكس: «يشرفني الانضمام إلى هذه المؤسسة العريقة في هذه المرحلة المهمة من نموها ومع استمرار بنك الشارقة في ترسيخ مكانته في قطاع الخدمات المصرفية التجارية، فإنني أتطلع للعمل جنباً إلى جنب مع فريق الإدارة التنفيذية، لبناء منظومة قوية ومتطورة للخدمات المصرفية للأفراد».
