"المركزي الإماراتي" يُغرم شركة صرافة مليوني درهم لهذا السبب
أبوظبي- مباشر: فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبة مالية بقيمة مليوني درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
تأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المركزي الإماراتي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وفقاً لبيان صحفي.
ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال الصرافة وحماية النظام المالي للدولة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 4 ساعات
- أرقام
الإسلامية تعقد المؤتمر الهاتفي للمستثمرين في 3 أغسطس لمناقشة الأداء المالي والتشغيلي
أعلنت الشركة الإسلامية القطرية للتامين عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية النصف سنوية 2025، وذلك يوم 03/08/2025 12:30 مساءً، بتوقيت الدوحة.
أرقام
منذ 4 ساعات
- أرقام
الإسلامية تحدد 31 يوليو موعداً للإفصاح عن البيانات المالية للربع الثاني 2025
أعلنت الشركة الإسلامية القطرية للتامين عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، وذلك في 31/07/2025.
أرقام
منذ 4 ساعات
- أرقام
6 يوليو.. اجتماع مجلس إدارة المناعي لمناقشة تقرير البيع المحتمل لأحد موجودات الشركة
أعلن مجمع شركات المناعي بأن مجلس الأدارة سيجتمع 06/07/2025 وذلك لمناقشة تقرير البيع المحتمل لأحد موجودات الشركة.
