النيابة العامة تحيل 20 متهما فى قضية منصة "FBC" إلى محكمة الجنايات الاقتصادية
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قد باشرت التحقيقات في بلاغات تقدم بها خمسمائة وسبعة وثلاثون مواطنًا، أفادوا بتعرضهم للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على ما يجاوز خمسة عشر مليونًا وتسعمائة وتسعة وعشرين ألف جنيه، وثلاثمائة وسبعة وخمسين جنيهًا مصريًا، من خلال منصة تروج لفرص استثمارية وهمية، بزعم تحقيق أرباح طائلة مقابل أداء مهام عبر الإنترنت.
وقد كشفت التحقيقات عن تحديد هوية المتهمين وأدوارهم، حيث كانت المنصة ستارًا لتنظيم عصابي تولت قيادته عناصر أجنبية اضطلعت بالتخطيط لعمليات النصب وإدارتها، بينما نفذتها عناصر مصرية. وقد أنشأت المنصة مجموعات عبر تطبيقي 'واتساب' و'تليجرام' لاستدراج الضحايا والترويج لنشاطها الإجرامي، مستغلة مزاعم كاذبة بالحصول على تراخيص رسمية.
وقد استند قرار الإحالة إلى شهادات أكثر من ثلاثمائة وخمسين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية شملت محادثات ومقاطع مرئية توثق نشاط المتهمين، وامتلاكهم محافظ إلكترونية متعددة ببيانات مزيفة، مستخدمين سجلًا تجاريًا لشركة تحمل اسم المنصة، نفت معه الهيئة العامة للرقابة المالية صدور أي تراخيص لها بمزاولة نشاط استثماري أو توظيف أموال.
وقد اتخذت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت التحفظ على أموال المتهمين، وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، وإيقاف التعامل على الشرائح الهاتفية المضبوطة، وتجميد المحافظ الإلكترونية المرتبطة بها.
وتهيب النيابة العامة بالمواطنين توخي أقصى درجات الحذر من الدعوات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج لفرص وهمية للثراء السريع، مؤكدة أن هذه الإغراءات ليست سوى أدوات احتيال تنفذها تنظيمات إجرامية منظمة، ومشددة على ضرورة عدم التعامل مع أي كيانات غير رسمية في مجال الاستثمار وتوظيف الأموال، حفاظًا على مدخراتهم من مخاطر الاحتيال المالي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 38 دقائق
- الدستور
الأردن يكشف عن شبكة مالية ضخمة لجماعة الإخوان.. مراسلة 'القاهرة الإخبارية' تكشف التفاصيل
قالت آية السيد، مراسلة قناة 'القاهرة الإخبارية' من عمّان، إن السلطات الأردنية كشفت عبر وكالة الأنباء الرسمية وبناءً على مصادر رسمية عن تفاصيل موسعة بشأن نشاطات جماعة الإخوان المحظورة، والتي صدرت بحقها أحكام قضائية بحلّها منذ عام 2020 من قبل محكمة التمييز. وأضافت السيد، اليوم، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جماعة الإخوان بالأردن رغم قرار حلّها واصلت ممارسة أنشطة سياسية ومالية تحت مسميات مختلفة، وتمكنت من جمع ما يزيد على 30 مليون دينار أردني خلال السنوات الثماني الماضية، من خلال حملات غير قانونية تهدف إلى تمويل أجندات سياسية غير مشروعة، مشيرةً إلى أن جزءً من هذه الأموال جرى استثماره في عقارات خارج الأردن، وجرى تسجيلها بأسماء مقربين من الجماعة لتفادي الملاحقات القانونية. وأوضحت، أن جماعة الإخوان المحظورة قامت بتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى دول إقليمية وعربية وأجنبية عبر شركات صرافة مخالفة للقانون، وذلك بتحويل الأموال من الدينار إلى الدولار، ثم تهريبها خارج البلاد إما عبر الطيران أو من خلال إرسال أفراد معينين لإيصالها يدويًا، إضافة إلى توثيق صرف مبالغ ضخمة خلال عام 2024 على حملات دعائية وإعلانية لمرشحين محسوبين على الجماعة ودفع رواتب شهرية لعدد من أعضائها، وهو ما يعد مخالفًا لقانون تمويل الحملات الانتخابية.
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
تهشم سيارات بعد اصطدام مينى باص بها فى حدائق القبة.. صور
اصطدم مينى باص بمجموعة من السيارات أثناء تواجدها بمنطقة حدائق القبة، مما أدى إلى تهشم تلك المركبات، وتم التحفظ على سائق الميني باص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة. تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالى باصطدام ميني باص بمجموعة من السيارات فى حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى المكان، وتبين تهشم السيارات عقب اصطدام أتوبيس "مينى باص" بها مما أدى إلى تهشمها، وتم التحفظ على السائق ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحادث.
جريدة المال
منذ 2 ساعات
- جريدة المال
ضبط مجموعة سائقين لسيرهم عكس الاتجاه بالطريق الدائري الأوسطي (صور)
تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على عدد من قائدي السيارات لاتهامهم بالسير عكس الاتجاه بالطريق الأوسطي، بدائرة قسم شرطة حلوان في محافظة القاهرة، معرضين حياتهم والمواطنين للخطر. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد اختصار الطريق. وأمكن التحفظ على السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديها، وذلك في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية.
