مجلس إدارة ثوب الأصيل يدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

بند توضيح
مقدمة يسر مجلس إدارة شركة ثوب الأصيل أن يدعو السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده بمشيئة الله الساعة 7:15مساءً يوم الأربعاء بتاريخ 22/12/1446ه الموافق 18/06/2025م وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمقر الشركة في الرياض
رابط مقر الاجتماع اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-12-22 الموافق 2025-06-18
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:15
كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهمين مناقشة البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحًا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (ربع) أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية
1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشته.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م بعد مناقشته.
3. الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشتها.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م.
5. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين حسب توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م وتحديد أتعابه.
6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.
7. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ/ فيصل بن عبد الله الجديعي (رئيس مجلس الإدارة)، والذي له مصلحة مباشرة فيها وتتمثل في عقد استئجار مستودع محافظة جدة، بقيمة إيجاريه سنوية تبلغ 700,000 ريال بدون شروط أو مزايا إضافية، علما بأنه تم اخلاء العقار بتاريخ 20ابريل 2024م
8. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة طرفة الوقفية والذي للأستاذ/ فيصل بن عبد الله الجديعي (رئيس مجلس الإدارة)، وللأستاذ محمد بن عبد الله الجديعي (عضو مجلس الإدارة سابقا)، مصلحة غير مباشرة بصفتهما ناظران في الوقف فيها وللأستاذ عبد الله بن محمد الجديعي مصلحة غير مباشرة فيها بصفة والده ناظرا للوقف وتتمثل في عقد استئجار معرض محافظة جدة بقيمة إيجاريه سنوية تبلغ 400,000 ريال بدون شروط أو مزايا إضافية.
9. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة طرفة الوقفية والذي للأستاذ/ فيصل بن عبد الله الجديعي (رئيس مجلس الإدارة)، وللأستاذ محمد بن عبد الله الجديعي (عضو مجلس الإدارة سابقا)، مصلحة غير مباشرة بصفتهما ناظران في الوقف فيها وللأستاذ عبد الله بن محمد الجديعي مصلحة غير مباشرة فيها بصفة والده ناظرا للوقف وتتمثل في عقد استئجار مستودع بريدة بقيمة إيجاريه سنوية تبلغ 220,000 ريال بدون شروط أو مزايا إضافية.
10. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة طرفة الوقفية والذي للأستاذ/ فيصل بن عبد الله الجديعي (رئيس مجلس الإدارة)، وللأستاذ محمد بن عبد الله الجديعي (عضو مجلس الإدارة سابقا)، مصلحة غير مباشرة بصفتهما ناظران في الوقف فيها وللأستاذ عبد الله بن محمد الجديعي مصلحة غير مباشرة فيها بصفة والده ناظرا للوقف وتتمثل في عقد استئجار مستودع بريدة بقيمة إيجاريه سنوية تبلغ 80,000 ريال بدون شروط أو مزايا إضافية.
11. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وورثة عبد الله بن إبراهيم الجديعي -رحمه الله- الذي للأستاذ/ فيصل بن عبد الله الجديعي (رئيس مجلس الإدارة)، وللأستاذ محمد بن عبد الله الجديعي (عضو مجلس الإدارة سابقاً)، وللأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله الجديعي (عضو مجلس الإدارة) مصلحة مباشرة فيها، وللأستاذ عبد الله بن محمد الجديعي مصلحة غير مباشرة فيها وتتمثل في عقد استئجار مستودع في مدينة الرياض (حي خنشليلة) بقيمة إيجاريه سنوية تبلغ 602,210 ريال بدون شروط أو مزايا إضافية.
12. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الجديعي للأقمشة (شركة تابعة لشركة ثوب الأصيل) والأستاذ/ محمد بن عبد الله الجديعي (عضو مجلس الإدارة سابقاً) والذي له مصلحة مباشرة فيها، وللأستاذ عبد الله بن محمد الجديعي مصلحة غير مباشرة فيها وتتمثل في عقد استئجار معرض تجزئة في المدينة المنورة بقيمة إيجاريه سنوية تبلغ 150,000 ريال بدون شروط أو مزايا إضافية.
13. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الجديعي للأقمشة (شركة تابعة لشركة ثوب الأصيل) والأستاذ/ محمد بن عبد الله الجديعي (عضو مجلس الإدارة سابقاً) والذي له مصلحة مباشرة فيها، وللأستاذ عبد الله بن محمد الجديعي مصلحة غير مباشرة فيها وتتمثل في عقد استئجار معرض جملة في المدينة المنورة بقيمة إيجاريه سنوية تبلغ 137,600 ريال بدون شروط أو مزايا إضافية.
14. التصويت على صرف مبلغ (1,460,000) مليون وأربعمائة وستون ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.
15. التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية (مرفق).
نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين الكرام مناقشة البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية، علماً بأن التصويت في خدمات ‏تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونياً عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً 14/06/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية‏. علماً بأن التصويت في خدمات ‏تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات
وفي حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على العنوان التالي:
شركة ثوب الأصيل
ص.ب 11426 الرياض 23236
هاتف 0114652000 تحويلة 207
IR@alaseel.com

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

أرامكو السعودية تدشن المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية

الرياض – مباشر: أعلنت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، اليوم الخميس، تدشين المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية، فرع الخليج العربي، بالتعاون مع وزارتي الطاقة، والبيئة والمياه والزراعة. وقالت أرامكو السعودية، في بيان لها، إنها تهدف من خلال التعاون إلى تسليط الضوء على استثماراتها في مبادرات المواطنة وجهودها لتحقيق النمو الاقتصادي، ودعم الصيادين المحليين وسبل عيشهم، وبناء الخبرات، وتبنّي أفضل الممارسات لتحسين الإنتاج، وتربية أسماك بأحجام قابلة للتسويق والمنافسة عالميًا. وأضافت الشركة، أن المركز يُعد جزءًا من جهود الشركة لحماية الحياة البحرية في الخليج العربي، من خلال إنشاء مفرخة أسماك في جزيرة أبوعلي بالجبيل على ساحل الخليج العربي لإنتاج أنواع الأسماك المحلية التي تتناقص أعدادها بسبب ممارسات الصيد، ومن ثم إعادة إطلاقها في مياه الخليج. وتعليقًا على ذلك، قال النائب الأعلى للرئيس لخدمات أحياء السكن في أرامكو السعودية، سالم الهريش، إن هذا المركز يدعم الاقتصادات المحلية عبر ممارسات مسؤولة ومستدامة، ويُسهم في تحسين المنظومة البيئية البحرية. وأضاف الهريش: "كما ينبع من التزامنا في أرامكو السعودية بالاستدامة، حيث نطمح إلى تحقيق أثرٍ إيجابي على التنوّع الحيوي. نؤمن بأن هذا المركز سيُسهم إسهامًا نوعيًا في منظومة الخليج العربي البيئية، ويتماشى في الوقت نفسه مع أهداف الرؤية الوطنية المنشودة في مجال الاستزراع المائي". وتابع: "كما يجسّد هذا المركز نموذجًا لدمج حماية التنوّع الحيوي مع الاستدامة الاقتصادية. ويُعد تنفيذ هذا المشروع ثمرة تعاون متواصل مع وزارة الطاقة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، إذ يدعم جهودنا المشتركة لتنمية المجتمعات، والمحافظة على البيئة". وصُممت عمليات المركز، لتشمل كامل دورة حياة الأسماك داخل أحواض مخصصة، بدءًا من أسماك التفريخ لإنتاج البيوض، مرورًا بتربية اليرقات التي تتغذى على العوالق التي ينتجها المركز، وانتهاءً بإطلاق الأسماك الصغيرة في مياه الخليج العربي، كما تعمل المفرخة بتقنيات الاستزراع المائي الحديثة لضمان صحة الأسماك، فضلًا عن استخدام أفضل تقنيات إعادة تدوير المياه، ما يساعد على تحسين الأداء وتلبية أهداف وتطلعات الشركة في مجال الاقتصاد الدائري. ويتكامل المشروع مع مبادرة أرامكو السعودية بزراعة أشجار المانجروف، حيث تمت زراعة أكثر من 43 مليون شجرة حتى الآن، ويُعد المانجروف بيئةً حاضنة ضرورية لصغار الأسماك التي يتم إطلاقها في الخليج العربي. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

تعيين عبدالعزيز الغنام مفوضاً عاماً لمعرض "إكسبو 2030 الرياض"

الرياض – مباشر: أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن تعيين عبدالعزيز الغنام مفوضًا عامًا لمعرض "إكسبو 2030 الرياض"، مبينة أن ذلك يمثل خطوة تنظيمية مهمة ضمن التحضيرات المؤسسية للمعرض، ودعمًا لهيكلية العمل خلال المرحلة المقبلة. وأوضحت الهيئة، أن مهام المفوض العام لمعرض إكسبو 2030 الرياض تشمل تمثل المملكة العربية السعودية أمام المكتب الدولي للمعارض ومفوضي الدول المشاركة من مختلف أنحاء العالم، وتعزيز العلاقات بين المملكة والمكتب الدولي للمعارض والدول والمنظمات المشاركة في المعرض. وأضاف الهيئة، أن من مهام عبدالعزيز الغنام أيضا؛ العمل مع دول العالم لتسليط الضوء على الفرص الاقتصادية والثقافية والاستثنائية التي سيقدمها إكسبو 2030 الرياض، بالإضافة إلى التنسيق مع اللجنة العليا لمعرض إكسبو وشركة إكسبو 2030 الرياض لضمان التواصل الفعال والتنسيق المتكامل. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا ترشيحات: صندوق الاستثمارات العامة يطلق شركة لبناء وتشغيل مرافق "إكسبو 2030 الرياض" رسمياً.. المكتب الدولي للمعارض يعتمد ملف تسجيل إكسبو 2030 بالرياض

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

"تاسي" يسجل خسائر أسبوعية 2.12%.. والقيمة السوقية تهبط 100 مليار ريال

مباشر - ثابت شحاتة: أنهى سوق الأسهم السعودية تعاملاته الأسبوعية بتراجع ملحوظ، في ظل هبوط شبه جماعي للقطاعات، وسط ارتفاع السيولة بشكل كبير مقارنة بالأسبوع الماضي. وهبط المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 2.12%، خلال الأسبوع المنتهي في 19 يونيو 2025، بخسائر بلغت 230.23 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 10,610.71 نقطة مقابل 10,840.94 نقطة الأسبوع الماضي. وبلغت الخسائر السوقية خلال الأسبوع 99.87 مليار ريال، ليهبط رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بـ"تداول" إلى 9.04 تريليون ريال، مقابل 9.14 تريليون ريال، بنهاية الأسبوع الماضي. وجاءت جميع القطاعات باللون الأحمر، باستثناء قطاع الإعلام والترفيه، الذي خالف الاتجاه، مسجلا ارتفاعا بلغت نسبته 10.86%. وتصدر قطاع البنوك خسائر القطاعات الكبرى، بعد هبوطه 2.42%، وسجل قطاع المواد الأساسية تراجعاً نسبته 1.67%، وبلغت خسائر قطاعي الاتصالات الطاقة 1.16%، و0.64% على التوالي. وارتفع إجمالي قيم التداول خلال الأسبوع إلى 27.64 مليار ريال، مقابل 16.5 مليار ريال بالأسبوع السابق (في 4 جلسات)، بارتفاع نسبته 67.45%، ليصعد متوسط القيم بالأسبوع الحالي إلى 5.53 مليار ريال للجلسة الواحدة. وسجل إجمالي الكميات ارتفاعا نسبته 91%، إلى 1.3 مليار سهم، مقارنة بنحو 680 مليار سهم للأسبوع السابق، بمتوسط كميات بلغ 259.8 مليون سهم لكل جلسة بالأسبوع الحالي. وعلى صعيد أداء الأسهم، سجل سهم "مجموعة إم بي سي" أعلى الخسائر، بتراجع أسبوعي بلغت 18.64%، وكانت أعلى المكاسب لسهم "الأبحاث والإعلام" الذي صعد 9.35%. وسجل "طيران ناس"، المدرج حديثا، أعلى قيمة تداول خلال الأسبوع، بـ 2.73 مليار ريال، فيما تصدر سهم "أمريكانا" نشاط الأسهم من حيث الكميات، بنحو 209.5 مليون سهم. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي