مكسيكي يدفع 24 مليار دولار في قضية فساد

أمرت محكمة أمريكية مسؤولاً أمنياً مكسيكياً سابقاً وزوجته بدفع 2.4 مليار دولار لبلديهما في دعوى مدنية كانا قد دينا بها، وفقاً لما ذكرته الحكومة المكسيكية.
وكانت المكسيك قد رفعت دعوى قضائية ضد غينارو غارسيا لونا، المسجون في الولايات المتحدة لإدانته بالاتجار بالمخدرات، بتهم فساد وغسل أموال.
وأفاد بيان للحكومة المكسيكية بأن الغرامة التي فرضتها محكمة في فلوريدا تزيد ثلاثة أضعاف عن المبلغ الذي طلبته الحكومة المكسيكية في دعواها.
في عام 2023، دانت محكمة أمريكية غارسيا لونا البالغ 56 عاماً بتلقي رشى بقيمة ملايين الدولارات للسماح لعصابة سينالوا بتهريب أطنان من الكوكايين.
وحكم عليه قاضٍ في نيويورك بالسجن لأكثر من 38 عاماً وبغرامة بلغت مليوني دولار.
ويُعد غارسيا لونا الذي شغل مناصب أمنية عليا في بلاده بين عامي 2001 و2012، أرفع شخصية حكومية مكسيكية تخضع للمحاكمة في الولايات المتحدة.
وشغل غارسيا لونا منصب رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي المكسيكي من عام 2001 حتى عام 2006، قبل أن تتم ترقيته إلى منصب وزير الأمن العام، حيث كان يدير بشكل أساسي قوة الشرطة الفيدرالية ومعظم عمليات مكافحة المخدرات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ يوم واحد

• صحيفة الخليج

قاضية توقف قرار ترامب بمنع هارفارد من تسجيل طلاب أجانب

نيويورك - أ ف ب علّقت قاضية أمريكية الجمعة تنفيذ قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب منع جامعة هارفارد من تسجيل طلاب أجانب، في خضم نزاع متصاعد بين البيت الأبيض والصرح التعليمي المرموق، وفق وثيقة للمحكمة. وجاء في قرار القاضية أليسون باروز، أن «القرار التالي يمنع إدارة ترامب من تنفيذ إبطال التصريح الممنوح للجهة المدعية بموجب برنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب».

صحيفة الخليج

منذ يوم واحد

• صحيفة الخليج

سجن منظفي نوافذ جنيا مليون إسترليني برخص قيادة مزيفة

قضت محكمة سناريسبروك الملكية في لندن، بسجن منظفي نوافذ، لإدارتهما شبكة واسعة لإنتاج وتوزيع رخص قيادة بريطانية مزيفة، استخدمت لتسهيل أنشطة إجرامية شملت تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية، جنيا من خلالها مليون جنيه إسترليني خلال عامين. وقال جون تيرنر، ضابط بوكالة الجريمة الوطنية، إن المتهمين، بلال إقبال (25 عاماً) وعماد أحمد (32 عاماً)، من شرق لندن، استخدما شركة تنظيف نوافذ بصفتها واجهة لتبييض أكثر من مليون إسترليني من عائدات عملياتهم غير القانونية، وكشفت التحقيقات عن أن الشبكة وفرت وثائق مزورة لـ 5000 شخص، مع ترجيحات بارتفاع العدد إلى 40000 مستفيد. وأضاف: «استخدم المتهمان وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن الوثائق المزيفة، التي تباع بدءاً من 60 جنيهاً، مع خدمة تسليم سريع مقابل 40 جنيهاً إضافية، وأظهرت الأدلة المصادرة من هواتف المتهمين، مقاطع فيديو توثق نمط حياتهما الفاخر، بما في ذلك سيارات فارهة وساعات باهظة وعطلات خارجية». وأوضح أن: «الوثائق المزيفة كانت عالية الجودة بما يكفي لاجتياز الفحوص الأمنية الأساسية، وتضمنت ملصقات ثلاثية الأبعاد تم شراؤها من مواقع إلكترونية مثل eBay. كما تم العثور على معدات متطورة لإنتاج التراخيص داخل منازل المتهمين ومنشآت التخزين التابعة لهما». وجاء الكشف عن الشبكة بعد أن استخدم تاجر مخدرات معروف إحدى الرخص المزيفة لتوسيع عملياته في أوروبا، ما دفع السلطات لفتح تحقيق موسع. وأقر الرجلان بالذنب في عدد من التهم، بينها حيازة وثائق مزورة، وإدارة معدات لتصنيعها، والمشاركة في ترتيبات لغسل الأموال.

صحيفة الخليج

منذ يوم واحد

• صحيفة الخليج

مكسيكي يدفع 24 مليار دولار في قضية فساد

أمرت محكمة أمريكية مسؤولاً أمنياً مكسيكياً سابقاً وزوجته بدفع 2.4 مليار دولار لبلديهما في دعوى مدنية كانا قد دينا بها، وفقاً لما ذكرته الحكومة المكسيكية. وكانت المكسيك قد رفعت دعوى قضائية ضد غينارو غارسيا لونا، المسجون في الولايات المتحدة لإدانته بالاتجار بالمخدرات، بتهم فساد وغسل أموال. وأفاد بيان للحكومة المكسيكية بأن الغرامة التي فرضتها محكمة في فلوريدا تزيد ثلاثة أضعاف عن المبلغ الذي طلبته الحكومة المكسيكية في دعواها. في عام 2023، دانت محكمة أمريكية غارسيا لونا البالغ 56 عاماً بتلقي رشى بقيمة ملايين الدولارات للسماح لعصابة سينالوا بتهريب أطنان من الكوكايين. وحكم عليه قاضٍ في نيويورك بالسجن لأكثر من 38 عاماً وبغرامة بلغت مليوني دولار. ويُعد غارسيا لونا الذي شغل مناصب أمنية عليا في بلاده بين عامي 2001 و2012، أرفع شخصية حكومية مكسيكية تخضع للمحاكمة في الولايات المتحدة. وشغل غارسيا لونا منصب رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي المكسيكي من عام 2001 حتى عام 2006، قبل أن تتم ترقيته إلى منصب وزير الأمن العام، حيث كان يدير بشكل أساسي قوة الشرطة الفيدرالية ومعظم عمليات مكافحة المخدرات.