إعلان الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول )

بند توضيح
مقدمة يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للبناء والتسويق أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والذي عقد بمقر الشركة الرئيسي – بمدينة الرياض في تمام الساعة 7:45مساء يوم الخميس 1446/12/02هـ الموافق 2025/05/29م عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بعد). وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة الحضور أصالة ووكالة عن طريق التصويت الإلكتروني عن بعد إلى (69.4%) من رأس مال الشركة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيس في مدينة الرياض - عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بعد)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-12-02 الموافق 2025-05-29
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:45
نسبة الحضور 69.4
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من:
1-الأستاذ/ ريان بن حمد الخويطر - رئيس مجلس الإدارة
2-المهندس / محمد اقبال رضوان دعبول – نائب رئيس المجلس
3-الأستاذ / مشعل عبد الرحمن العقلا – عضو مجلس الإدارة
* وأعتذر عن حضور الاجتماع :-
-الأستاذ / عبد الله مطلق الشايعي – عضو مجلس الإدارة
-الأستاذ / صالح عبد الرحمن المحاسن – عضو مجلس الإدارة
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها وقد حضر الاجتماع من رؤساء اللجان كل من:
1-المهندس / محمد اقبال دعبول - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
2-الاستاذ/ اسامه سليمان السديس - رئيس لجنة المراجعة
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31/012/2024م ومناقشته.
2- الموافقة على تقرير مُراجع حسابات الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31/012/2024م بعد مناقشته.
3- تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المُنتهي 31/012/2024م ومناقشتها.
4- الموافقة على تعيين شركة ديلويت & توش محاسبون قانونيون مراجعاً لحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والسنوي من العام المالي2025م، والربع (الأول) من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه بمبلغ (2,130,000) مليونان ومائة وثلاثون الف ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة .
5- الموافقة على صرف مبلغ (125,000) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال كمكـافأة لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31/12/2024م.
6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31/12/2024م.
7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح على المساهمين عن الفترة المنتهية في 31/12/2024م
8- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ ريان بن حمد الخويطر) عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 14/01/2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 06/03/2028م خلفاً للعضو السابق الأستاذ (ايمن عبد الله القاضي بصفته عضو غير تنفيذي).
9- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ / صالح عبد الرحمن المحاسن) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 24/01/2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 06/03/2028م خلفاً للعضو السابق الأستاذ (اسامه سليمان السديس بصفته عضو مستقل).
10- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت خلال عام 2024م ولمدة سنة مالية كاملة بين الشركة وشركة اثراء القابضة والتي للمهندس/ محمد اقبال دعبول – عضو مجلس الإدارة مستقل مصلحة مباشرة فيها، هي عبارة عن (سداد مصاريف وموردين وضريبة قيمة مضافة بالنيابة وتمويل من الملاك) بمبلغ 43,633,650 ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية
11- الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم خلال عام 2025م ولمدة سنة مالية كاملة بين الشركة وشركة الفايزية للتطوير العقاري والتي للمهندس / محمد اقبال دعبول – عضو مجلس الإدارة مستقل مصلحة مباشرة فيها، هي عبارة عن إيرادات عقود بمبلغ 650 مليون ريال، علما بان قيمة التعاملات التي تمت خلال عام 2024م كانت بمبلغ 104,502,354مليون ريال وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.
12- الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم خلال عام 2025م ولمدة سنة مالية كاملة بين الشركة والشركة الالمانية السعودية والتي للمهندس / محمد اقبال دعبول – عضو مجلس الإدارة مستقل مصلحة مباشرة فيها، هي عبارة عن (سداد مصاريف وموردين وضريبة قيمة مضافة بالنيابة وتمويل من الملاك) بمبلغ 30 مليون ريال ، علما بان قيمة التعاملات التي تمت خلال عام 2024م كانت بمبلغ 25,768,493 مليون ريال وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.
13- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 25 دقائق

• الشرق الأوسط

زوجة برونو فرنانديز سبب تأخر الهلال في حسم الصفقة

رغم المفاوضات الجارية والتعزيزات الكبيرة التي يخطط لها نادي الهلال المنافس في الدوري السعودي، يبدو أن انتقال لاعب مانشستر يونايتد برونو فرنانديز لا يزال معلقاً بسبب عائلته. ووفقاً لما أشار إليه الصحافي البلجيكي ساشا تافولييري، فإن عائلة النجم البرتغالي مترددة بالموافقة على الانتقال للرياض، مما أدى إلى تباطؤ المحادثات. ويأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه الهلال لتقوية صفوفه بضم مدرب إنتر ميلان سيموني إنزاغي، والمهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، والظهير الفرنسي ثيو هرنانديز. ورغم استعداد الهلال لتقديم عرض ضخم من أجل إقناع فرنانديز بالانضمام قبل كأس العالم للأندية، فإن العائلة تعرقل الصفقة حتى الآن. يبقى الهلال يأمل في كسب توقيع فرنانديز الذي يعتبر هدفاً أساسياً للنادي، وسط سعيه لتعزيز صفوفه قبل انطلاق المنافسات الكبرى.

الشرق الأوسط

منذ 26 دقائق

• الشرق الأوسط

الهلال يحسم صفقة «أوسيمين»... ومساعٍ لإنهاء صفقتي ثيو وبرونو

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة الهلال توصلت إلى اتفاق نهائي مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، لاعب نادي نابولي المعار إلى غلطة سراي التركي الموسم المنصرم، وذلك للانتقال إلى صفوف الفريق لمدة 3 مواسم مقبلة، حيث من المنتظر أن يخضع اللاعب للفحوصات الطبية غداً قبل التوقيع الرسمي. أوسيمين (رويترز) وفي السياق ذاته، يواصل الهلال خطواته لإغلاق ملف الجهاز الفني، حيث علمت المصادر ذاتها توصل إدارة النادي إلى اتفاق مبدئي مع المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب إنتر ميلان، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، وسط ترقّب لإتمام التوقيع الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة. وتسعى إدارة النادي، برئاسة فهد بن نافل، التي وجد حالياً في العاصمة الفرنسية باريس، لحسم ما تبقى من صفقات أجنبية بارزة، في مقدمتها البرتغالي برونو فيرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد، والفرنسي ثيو هيرنانديز، ظهير ميلان، إذ يكثف المفاوض الهلالي جهوده لإنهاء هذه التعاقدات قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية.

الشرق الأوسط

منذ 26 دقائق

• الشرق الأوسط

التعاون يُفعل خيار التجديد… الأحمد مستمر حتى 2027

فعّلت إدارة نادي التعاون بند تجديد عقد المدافع السعودي وليد الأحمد، بحسب ما كشفت عنه مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط». وبموجب التفعيل، يمتد عقد الأحمد مع الفريق حتى يونيو (حزيران) 2027، بعدما تم تفعيل خيار التجديد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، مما يُبقي اللاعب مرتبطاً بالنادي ويُنهي الشائعات حول دخوله الفترة الحرة في الوقت الحالي. وشارك الأحمد في 31 مباراة خلال الموسم المنصرم، قدّم خلالها مستويات مميزة في مركز قلب الدفاع، ونجح في تسجيل هدفين بقميص التعاون.