ضبط قضية غسل أموال من الاتجار في النقد الأجنبي بتعاملات 100 مليون جنيه

كشف قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، عن تورط أحد الأشخاص -له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الدقهلية- في ارتكاب جرائم غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بمجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية.
واتضح محاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء العقارات والأراضي والسيارات، تأسيس الشركات.
وقدرت تلك الممتلكات بقيمة 100 مليون جنيه تقريبًا.
واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 2 ساعات

• اليوم السابع

ضبط تشكيل عصابى بالمنيا بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم

فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية ، مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى، فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم ، عقب إيهامهم بكونهم موظفى خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية، أو مساعدتهم فى الحصول على قروض والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم ، وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى وكذا إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية وهو ما عرض عملاء البنوك لخسائر مادية. عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية تم ضبطهم وبحوزتهم 4 هواتف محمولة "وبفحصهم فنياً تبين وجود دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى") ، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جريدة المال

منذ 3 ساعات

• جريدة المال

كشف ملابسات غياب أحد الأطفال عن منزله في الجيزة

كشفت أجهزة الأمن، عن ملابسات منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تغيب أحد الأطفال عن منزل أهليته بمحافظة الجيزة. وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات بهذا الشأن، وبعد استدعاء والد الطفل المتغيب (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة)، قرر بغياب نجله طالب بالمرحلة الإعدادية، عقب خروجه من أحد المراكز التعليمية لقيام القائم على التدريس بتعنيفه بسبب الغش وتهديده بإخبار والده، وبعد الخروج لم يعد للمنزل خشية عقاب والده له. وفي وقت لاحق عاد الطفل لمنزل أهليته، وأفاد بمبيته بأحد محال الألعاب الإلكترونية بمحيط محل سكنه. واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جريدة المال

منذ 3 ساعات

• جريدة المال

ضبط المتهم بالاعتداء على شخص بسلاح أبيض في الجيزة (فيديو)

كشفت أجهزة الأمن، عن ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن اعتداء أحد الأشخاص على آخر باستخدام سلاح أبيض بمحافظة الجيزة. وبالفحص اتضح عدم ورود ثمة بلاغات بهذا الشأن، وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – له معلومات جنائية)، وبحوزته سلاح أبيض مستخدم في ارتكاب الواقعة. وبمواجهة المتهم قال إنه أثناء سيره بمنطقة المنيب بالجيزة بتاريخ 17 الجاري، اصطدم بأحد الأشخاص دون قصد، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة اعتدى خلالها عليه بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته، وانصرفا من مكان الواقعة دون تحرير محضر. واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.