مدير مكافحة غسل الأموال: استرداد 500 مليون جنيه بجهود معلوماتية كإخطار مالي

كشف الدكتور هشام سامي، المدير العام لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن تلقي الوحدة إخطارًا ماليًا من إحدى الجهات المعنية، يفيد باسترداد نحو 500 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هذه الواقعة تُعد نموذجًا ناجحًا لتكامل الأدوار بين الجهات الرقابية وتوظيف البيانات بشكل فعّال.
وأكد سامي، خلال كلمته في الجلسة النقاشية الأولى لمؤتمر LSEG، الذي تنظمه مجموعة بورصة لندن (LSEG)، لمناقشة مستقبل الأسواق والاستثمار في مصر، بمشاركة نخبة من قادة المؤسسات المالية والاستثمارية، وممثلي الهيئات الرقابية، وعدد من خبراء التكنولوجيا المالية، لمناقشة مستجدات السوق المصرية وتوجهات الاستثمار في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، أن تحقيق مثل هذه النتائج يعكس أهمية استغلال الفرص المتاحة لتعزيز التعاون المؤسسي وتطوير البنية المعلوماتية، مشددًا على ضرورة الاستثمار في تكنولوجيا البيانات والتحليل الذكي لمواجهة التحديات المتنامية في مجال الجرائم المالية.
وأضاف أن تفعيل التنسيق مع الجهات الرقابية وتبادل المعلومات في الوقت المناسب يوفّر أساسًا قويًا لتعقب التدفقات المالية المشبوهة، ويعزّز من قدرة الدولة على حماية الاقتصاد الوطني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 2 ساعات

• اليوم السابع

حبس سيدة التجمع المتهمة بدهس 4 أسر داخل حى النرجس على ذمة التحقيق

أمرت نيابة القاهرة الجديدة ، بحبس المتهمة في حادث حي النرجس بالتجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة في حادث حي النرجس بالتجمع الخامس، أن السيدة دهست 4 أسر وليست أسرة واحدة، وتسبب لكذلك في وفاة سيدة وإصابة آخرين. وكشفت التحقيقات أن عدد من السيدات وأطفالهن تجمعوا داخل حديقة قريبة من مقر عملهن بصحبة أطفالهن، لكنهم فوجئوا بالسيارة تقتحم عليهم مجلسهن داخل الحديقة. وأضافت التحقيقات أن المصابين بينهم سيدات وأطفال، تم نقلهم جميعا للمستشفى. وشهد حي النرجس بمنطقة التجمع الخامس في محافظة القاهرة حادثًا مأساويًا، بعدما دهست سيارة تقودها سيدة مجموعة من السيدات أثناء تنزّههم، ما أسفر عن وفاة سيدة وإصابة آخرين من 4 أسر. وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم في أحد شوارع حي النرجس، ووجود عدد من المصابين والضحايا. على الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبيّن أن سيارة خاصة تقودها سيدة فقدت السيطرة على عجلة القيادة ودهست سيدات خلال تنزّههم. أسفر الحادث عن مصرع سيدة في الحال، بينما نُقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

جريدة المال

منذ 2 ساعات

• جريدة المال

مصادر عسكرية: تفعيل منظومة الدفاع الجوي في قاعدة عين الأسد الجوية الأمريكية بالعراق

قالت مصادر عسكرية، لـ"رويترز"، منذ قليل، إنه تم تفعيل منظومة الدفاع الجوي في قاعدة عين الأسد الجوية الأميركية بالعراق بعد أنباء شن إيران هجومًا عسكريًّا عليها ردًّا على قصف المواقع النووية الإيرانية من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية، الأحد الماضي.

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

«القاهرة الإخبارية» ترصد لحظة سقوط شظايا طائرة مسيرة بالأردن

عرضت قناة القاهرة الإخبارية مشاهد للحظة سقوط شظايا طائرة مسيرة في الأردن. قال مدير الإعلام العسكري الأردني العميد مصطفى الحياري، إن طائرة مسيرة سقطت في منطقة زينب بالعاصمة عمان، ما أدى إلى أضرار مادية في أحد المطاعم بالمنطقة. أشار إلى أنه بعد الكشف تبين أن المسيرة من نوع "شاهد 101" وقد سقطت نتيجة عطل فني، وكانت تحمل رأسًا متفجرة، وجرى التعامل مع وتفكيكه دون وقوع إصابات.