هيئة أسواق المال تصدر تعميماً بشأن الدول التي لا تطبق أو تطبق بشكل غير كاف توصيات مجموعة العمل المالي FATF

"تعميم إلى كافة الأشخاص المرخص لهم"
السيد/ رئيس مجلس الإدارة المحترم
تحية طيبة وبعد،
تسترعي هيئة أسواق المال انتباهكم إلى حكم المادة رقم (3 -38) من الكتاب السادس عشر "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما الآتي نصها "يجب على الشخص المرخص له الحرص والتدقيق في علاقات العمل أو العمليات مع عملاء أو مؤسسات مالية من دول لا تطبق أو تطبق بشكل غير كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي. وإذا أخطرت الهيئة الشخص المرخص له أن تلك الدولة لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي، فإن على الشخص المرخص له اعتبار جميع علاقات العمل والعمليات الصادرة عن تلك الدول من فئة المخاطر العالية التي تستوجب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة رقم (3 -18) من هذا الفصل".
وعليه، فقد قامت مجموعة العمل المالي FATF بتحديث القائمة الخاصة بالدول التي لا تطبق أو تطبق بشكل غير كافٍ توصيات المجموعة في اجتماعها الأخير المنعقد في يونيو 2025.
وحرصاً من هيئة أسواق المال على القيام بدورها المنصوص عليه في تطبيق حكم المادة المشار إليها أعلاه، فإنه يتعين عليكم، زيارة صفحة الموقع الإلكتروني على شبكة الإنترنت لمجموعة العمل المالي FATF (http://www.fatf-gafi.org/) والحصول على القائمة المحدثة للدول التي لا تطبق أو تطبق بشكل غير كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي FATF، وذلك ليتسنى لكم العمل بما جاء في حكم المادة رقم (3- 38) من الكتاب السادس عشر "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما.
مع ضرورة التنويه بأن التعميم المذكور أعلاه يسري على عملاء الشخص المرخص له من المقيمين في دولة الكويت، والذين يحملون جنسية دولة لا تطبق أو تطبق بشكل غير كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي، وكذلك من المواطنين الذين لديهم علاقات عمل مع مؤسسات مالية تابعة لتلك الدول.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 16 دقائق

• صحيفة سبق

"أمانة جازان" تطرح 3 فرص استثمارية عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص"

طرحت أمانة منطقة جازان 3 فرص استثمارية في مواقع متعددة بمدينة جيزان، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص". وأوضحت الأمانة أن الفرص الاستثمارية شملت إنشاء وترميم وتشغيل وصيانة مبنى قائم لإقامة نشاط تجاري سكني بطريق الستين، بمساحة 434,636 مترًا مربعًا، وإنشاء وتشغيل وصيانة موقع لإقامة مشروع تجاري متعدد الأنشطة في حي النعيم بمخطط الأنوار، بمساحة 776,384 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى إنشاء وتشغيل وصيانة حديقة خلف سابتكو بحي السويس، بمساحة 142,254 مترًا مربعًا. وأشارت الأمانة إلى أن طرح هذه الفرص يأتي في إطار خطتها الطموحة لتعزيز فرص الاستثمار وفق إستراتيجياتها المستقبلية، الهادفة لرفع إيراداتها، وتحفيز المستثمرين، وزيادة جاذبية الاستثمارات، كما تسعى الأمانة لدعم المستثمرين ورواد الأعمال، وتنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة، داعيةً الراغبين في الاستثمار إلى الاطلاع على تفاصيل الفرص المتاحة، والتقديم عليها عبر الدخول إلى بوابة الاستثمار البلدي "فرص".

صحيفة سبق

منذ 16 دقائق

• صحيفة سبق

مساعد وزير التجارة: نجران تزخر بالفرص الواعدة وتنامي قطاع الأعمال فيها 56% خلال السنوات الماضية

أكد مساعد وزير التجارة الأستاذ عبدالعزيز بن سعود الدحيم، أن نجران منطقة مهمة تزخر بالفرص الاستثمارية المتنوعة، انطلاقًا من موقعها الجغرافي المميز، ومواردها الطبيعية وقطاعاتها ذات الميز التنافسية كالزراعة والتعدين والصناعات التحويلية والسياحة وغيرها. جاء ذلك خلال مشاركته في أولى الجلسات الحوارية الرئيسية لمنتدى نجران للاستثمار 2025. وأوضح، تنامي السجلات التجارية في المملكة وصولًا إلى 1.7 مليون سجل تجاري، حوالي 2.3% منها في نجران بمعدل 39 ألف سجل تجاري، وبلغت نسبة النمو خلال السنوات الخمس الماضية في نجران 56%, مشيرًا إلى قيام منظومة التجارة بمراجعة وتطوير أكثر من 110 تشريعات خلال السنوات الماضية، أبرزها أنظمة: الشركات والامتياز التجاري والتجارة الإلكترونية والإفلاس والسجل التجاري والأسماء التجارية وغيرها، مضيفًا أن الوزارة تعمل على نظام شامل لحماية المستهلك، وهو في مراحله الأخيرة. وتطرق إلى تطوير قواعد للسوق لحماية المستهلك ومراقبة الأسعار ومكافحة الغش والتستر التجاري، وإنشاء مركز للبلاغات، وآخر للاستدعاء، وإطلاق نظام "امتثال" للتفتيش والرقابة الإلكترونية. وتعمل الوزارة على تطوير وتنفيذ إستراتيجيات شاملة لقطاعات الجملة والتجزئة والخدمات المهنية، وتطوير قطاع الخدمات بالاستفادة من التقنيات الجديدة. كما تحرص على معالجة كافة التحديات التي تواجه قطاع الأعمال بتطوير التشريعيات وتسهيل الإجراءات وتقديم البرامج التوعوية وتسهيل الوصول للحلول التمويلية التي تمكن ريادة الأعمال والمنشآت التجارية.

أرقام

منذ 17 دقائق

• أرقام

البحر الأحمر تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

بند توضيح مقدمة تعلن شركة البحر الأحمر العالمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والذي انعقد في تمام الساعة 06:40 من مساء يوم الأربعاء 29-12-1446هـ الموافق 25-6-2025م. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-12-29 الموافق 2025-06-25 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:40 نسبة الحضور 70.53% أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم : 1- معالي الاستاذ/ عمرو عبدالله الدباغ (رئيس مجلس الادارة) 2- الأستاذ / سامي احمد بن محفوظ (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3- الأستاذ / محمد زاهر المنجد 4- الدكتورة/ لما عبدالعزيز السليمان . 5- الأستاذ /محمد حسني جزيل . 6- الأستاذة /شهد خالد نجيم . 7- الدكتور/هانس-مارتن ستوكمير. أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم: 1- الأستاذ /محمد زاهر المنجد (رئيس لجنة المراجعة ) 2- الدكتورة/لما عبدالعزيز السليمان (رئيس لجنة المكافآت و الترشيحات) 3- الدكتور/ هانس-مارتن ستوكمير (رئيس لجنة السلامة و الإستدامة) نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م . 2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م . 3- تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م . 4- الموافقة على تعيين برايس واتر هاوس كوبرز كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2025م وللربع الأول لعام 2026م بأتعاب وقدرها (4,000,000) ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة . 5- الموافقة على صرف مبلغ 2,984,869 مليون ريال كمكـافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العــــام المـــــــــالي المُنتهي في 31-12-2024م. 6- الموافقة على تفويض مجلس الادارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة او حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض ايهما اسبق وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة . 7- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م معلومات اضافية