الإمارات.. غرامة 200 مليون درهم بحق شركة صرافة متورطة بـ "غسل أموال"

أعلنت الإمارات أن المصرف المركزي للبلاد فرض غرامة مالية بقيمة 200 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على الشركة، إذ أظهرت "وجود إخفاقات جسيمة في إطار العمل لمواجهة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة".
الذكاء الاصطناعي ذكاء اصطناعي شراكة بين "إنفيديا" و "MGX" الإماراتية لإنشاء أكبر حرم لمراكز البيانات في أوروبا
طبقاً للوكالة، فرض المصرف المركزي أيضاً عقوبة مالية على مدير أحد فروع الشركة، إذ تصل قيمتها 500 ألف درهم، ومنعه من تولي وظيفة متخصصة في أيَّة منشأة مالية مرخصة في الدولة.
ويعمل المصرف المركزي، عبر مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

شراكة بين "إنفيديا" و "MGX" الإماراتية لإنشاء أكبر حرم لمراكز البيانات في أوروبا

أعلنت شركة إنفيديا وصندوق MGX الإماراتي عن شراكة مع شركات فرنسية لتشييد أكبر حرم لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في أوروبا، قرب باريس، باستثمارات تصل إلى 8.5 مليار يورو. المشروع، الذي أعلن عنه خلال قمة "اختاروا فرنسا"، يأتي ضمن خطة إماراتية لاستثمار 50 مليار يورو في مراكز بيانات فرنسية، ويدعم جهود باريس لتعزيز سيادتها الرقمية ومنافسة الولايات المتحدة والصين. الحرم سيبدأ تشغيله عام 2028، ويشارك فيه شركاء بارزون مثل "EDF" وEcole Polytechnique في تحالف يربط الذكاء الاصطناعي بالطاقة والتعليم والتكنولوجيا على نطاق عالمي. كان جنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، قد أعلن أمس الاثنين، عن خطط الشركة لبناء أول حاسوب فائق الذكاء الاصطناعي في تايوان. جاء ذلك خلال عرضه أحدث تطورات الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي خلال معرض "Computex"، وهو أكبر تجمع لعمالقة صناعة أشباه الموصلات العالمية في تايوان. قال هوانغ إن "إنفيديا" ستتعاون مع عمالقة التكنولوجيا التايوانيين مثل "فوكسكون" و"تي إس إم سي" والحكومة التايوانية لبناء "أول حاسوب فائق الذكاء الاصطناعي" في تايوان، بهدف دعم بنية تحتية متقدمة ونظام بيئي للذكاء الاصطناعي، بحسب بيان صحافي صادر عن شركة إنفيديا.

مباشر

منذ 3 ساعات

• مباشر

تعلن شركة المملكة القابضة عن موعد بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة (إعلان تذكيري).

بند توضيح تفاصيل الإعلان إشارة إلى إعلان شركة المملكة القابضة على موقع السوق المالية (تداول) بتاريخ 6 ذو القعدة 1446هـ الموافق 04 مايو 2025م بخصوص الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى يوم الأحد بتاريخ 27 ذو القعدة 1446هـ الموافق 25 مايو 2025م في تمام الساعة 07:30 مساءً في الرياض عبر وسائل التقنية الحديثة، يسر الشركة تذكير مساهميها الكرام المسجلين في خدمة تداولاتي بأن التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية سوف يبدأ اعتباراً من الواحدة صباحاً من يوم الاربعاء 23 ذو القعدة 1446هـ الموافق 21 مايو 2025، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمة تداولاتي مجاناً ومتاحاً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين: الهاتف: 0112111111 الفاكس: 0112111112

مباشر

منذ 3 ساعات

• مباشر

اعلان شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

بند توضيح مقدمة تعلن شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورة المجلس القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية والتي تبدأ بتاريخ 22 سبتمبر 2025م وتنتهي في 21 سبتمبر 2028م. على السادة الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة، ممن تتوافر فيهم شروط ومعايير العضوية، أن يتقدموا بطلبات ترشيحهم خلال المدة المحددة ووفقاً للتفاصيل الواردة في هذا الإعلان. وسيكون الترشح وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية الصادرة عن وزارة التجارة ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. وسيتم انتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة في اجتماع الجمعية العامة القادم والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة نوع دورة المجلس دورة جديدة تاريخ بداية الدورة 2025-09-22 تاريخ نهاية الدورة 2028-09-21 عدد الاعضاء 8 تاريخ فتح باب الترشح 1446-11-22 الموافق 2025-05-20 تاريخ انتهاء باب الترشح 1446-12-23 الموافق 2025-06-19 طريقة استلام طلبات الترشيح ترسل طلبات الترشح ومرفقاتها عبر بالبريد الإلكتروني : [email protected] سياسة و معايير الترشح يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر من المساهمين أو من غيرهم لعضوية مجلس الادارة. على أن تتوفر في المرشّح شروط العضوية لمجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وشروط ومعايير العضوية وفقاً لسياسة معايير اختيار عضوية مجلس الإدارة (مرفق)، مع استكمال المتطلبات الآتية: - تقديم نموذج إخطار برغبة المرشح بترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة باللغة العربية والانجليزية. (مرفق) - تقديم نموذج رقم (1) ونموذج رقم (3) الصادر من هيئة السوق المالية باللغة العربية والانجليزية. (مرفق) - ارفاق جميع المستندات المتعلقة بطلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.