بعد تورط التيك توكرز فى غسيل الأموال.. اعرف مفهوم الجريمة وفقا للقانون
ويستخدم المتهمون حيل ووسائل وأساليب للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، لإضفاء الشرعية والقانونية عليها، وإخفاء مصادر الحصول عليها وهذا يشمل الأموال المكتسبة من أى جريمة، فيقومون بإخفاء كسب الأموال من مصادر غير مشروعة، وأحياناً يتم خلط هذه الأموال بأموال أخرى، واستثمارها في أنشطة مباحة شرعاً وقانوناً لإخفاء مصدرها والخروج من المساءلة القانونية.
وتوضح "اليوم السابع" للمواطنين مفهوم غسل الأموال، وفقًا للقانون رقم 80 لسنة 2020 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال والمعدل برقم 78 لسنة 2003:
وتعد جريمة غسل الاموال وفقًا للقانون بأنه كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيه أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره او مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال.
فمن الأساليب التي يجري على أساسها غسل هذه الأموال غير المشروعة التي يتم تحصيلها من الأنشطة الإجرامية كتهريب المخدرات والاتجار بها أن يقوم أصحاب الأموال غير المشروعة هذه بإيداعها في بنوك أو تحويلها بين البنوك لدمجها مع الأموال المشروعة، وإخفاء مصادرها الأصلية.
وقد يتم تحويل هذه الأموال من البنوك الداخلية إلى بنوك عالمية لها فروع كثيرة في العالم، ثم تقوم البنوك الخارجية نفسها بعملية تحويل أخرى للأموال عبر فروعها المختلفة، وبعد ذلك يقوم أصحابها بسحب أموالهم من البنوك لشراء الأراضي، أو العقارات أو السيارات والأنشطة التجارية أو المساهمة في شركات عابرة القارات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 3 ساعات
- اليوم السابع
الداخلية تنفي وجود انتهاكات بمراكز الإصلاح وتؤكد:شائعة إخوانية
نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تداولته إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى، بشأن وجود انتهاكات بمراكز الإصلاح والتأهيل. وأكدت الداخلية أن كافة مراكز الإصلاح والتأهيل يتوافر بها جميع الإمكانيات المعيشية والصحية ويتم تقديم الرعاية الكاملة للنزلاء وفقاً لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية ، وتخضع للإشراف القضائى الكامل. يأتى ذلك فى إطار سلسلة الأكاذيب التى تطلقها الجماعة الإرهابية فى التوقيت الراهن لمحاولة النيل من حالة الاستقرار التى تنعم بها البلاد وهو ما يدركه الرأى العام.
اليوم السابع
منذ 3 ساعات
- اليوم السابع
الداخلية: ضبط المتهمين بإطلاق أعيرة نارية ابتهاجا بفوز مرشح بالانتخابات
تداول البعض مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام شخصين بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء بالجيزة، معرضين حياتهما والمواطنين للخطر. وقالت وزارة الداخلية في بيان لها أنه بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (مقيمان بمحافظة الجيزة)، وبحوزتهما (بندقية خرطوش "مرخصة " – طبنجة صوت) ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة احتفالاً بفوز أحد أقاربهما بانتخابات مجلس الشيوخ . تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.
اليوم السابع
منذ 4 ساعات
- اليوم السابع
تفاصيل ضبط التيك توكر 'أوتاكا" بتهمة نشر المحتوى المخالف للقيم
تداولت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على البلوجر المعروف باسم 'أوتاكا' في منطقة الشروق، على خلفية اتهامات تتعلق ببث محتوى وُصف بأنه مخالف للقيم الأسرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما امرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات. فيما لم تصدر الأجهزة الأمنية حتى الآن بيانًا رسميًا حول تفاصيل الواقعة أو الاتهامات الموجهة له. يُذكر أن الفترة الأخيرة شهدت القبض على عدد من مشاهير 'التيك توك'، من بينهم 'مداهم'، و'سوزي الأردنية'، و'أم رحمة'، و'أم سجدة'، و'شاكر'، و'أم عمر'، و'بيتر'، وغيرهم، وذلك في إطار حملات تستهدف المحتوى المخل على منصات التواصل.
