تعرف إلى جريمة غسل الأموال وأثرها في الاقتصاد والمجتمع

في إطار حرص صحيفة «الخليج»، على نشر التوعية القانونية بين القراء ورد سؤال من أحد القراء، حول مفهوم جريمة غسل الأموال وكيف ينظر إليها القانون الإماراتي، وأجاب عن التساؤل المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، وقال إن دولة الإمارات تمثل نموذجاً متكاملاً في مجال مكافحة غسل الأموال ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل أيضاً على المستوى العالمي، وذلك بفضل التطوير المستمر للتشريعات والأنظمة الرقابية المتعلقة بمكافحة هذه الجريمة التي تترك آثاراً سلبية وخطِرة على الاقتصاد وحقوق الأفراد واستقرار المجتمع.
وأوضح الدكتور نصر، أن الشخص الذي يرتكب جريمة غسل الأموال هو من يعلم أن الأموال التي يتعامل بها متحصلة من جريمة أصلية ثم يتصرف بها عمداً سواء بتحويلها أو نقلها أو إجراء أي عملية مالية عليها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع أو من يخفي أو يموه حقيقة هذه الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المرتبطة بها، كما يدخل في نطاق الجريمة أيضاً من يكتسب أو يحوز أو يستخدم هذه الأموال مع علمه بمصدرها أو يساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.
وأكد أن جريمة غسل الأموال تعتبر جريمة مستقلة بذاتها ولا يشترط لإثباتها صدور حكم إدانة عن الجريمة الأصلية التي نشأت منها تلك الأموال فحتى إذا كان الشخص متهماً في قضية تجارة مخدرات ولم يصدر بحقه حكم بالإدانة الجنائية، فإن القانون لا يمنع من معاقبته على جريمة غسل الأموال متى ثبت أن الأموال التي بحوزته متحصلة من نشاط غير مشروع.
وقال: يأتي هذا النهج من دولة الإمارات ضمن جهودها المستمرة لحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على سمعتها المرموقة عالمياً باعتبارها مركزاً مالياً واقتصادياً موثوقاً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

طهران تعلن مقتل نائبين لقائد الأركان.. وتل أبيب تتحدث عن غارات دقيقة على طهران

طهران - أ ف ب قتل شخصان السبت، بعد سقوط مقذوف على منطقة سكنية بوسط إسرائيل، بعد هجوم صاروخي إيراني، فيما تواصلت حرب الصواريخ بين طهران وتل أبيب، أعلنت الأخيرة على إثرها ضرب «منظومات دفاعية» إيرانية ليلاً، وإسقاط مسيرات «تجسس»، فيما أعلن الجيش الإٍسرائيلي استهداف مطار مهر آباد وتدميره. وأطلقت إيران صباح السبت دفعات جديدة من الصواريخ على إسرائيل، رداً على الضربات الجوية الإسرائيلية غير المسبوقة التي استهدفت مواقع نووية وعسكرية على الأراضي الإيرانية، ما يزيد مخاوف التصعيد في المنطقة. وفيما دوت انفجارات قوية جديدة في طهران خلال الليل، عاش سكان إسرائيل ولا سيما منطقة تل أبيب منذ الجمعة، على وقع صفارات الإنذار والدعوات للتوجه إلى الملاجئ مع إطلاق طهران صواريخ على الدولة العبرية رداً على الضربات الموجهة إليها. وأكدت إيران استهداف «قواعد» و«بنى تحتية عسكرية» إسرائيلية. - غارات دقيقة وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته الجوية استهدفت منظومات دفاع جوية إيرانية في سلسلة ضربات ليلية على منطقة طهران. كما جرى السبت تنفيذ غارات دقيقة في طهران ذات أهمية عملياتية. وأفاد الجيش في بيان: إن «سلاح الجو ضرب خلال الليل عشرات الأهداف بما فيها منشآت صواريخ أرض جو، في إطار عملية تهدف إلى تدمير قدرات الدفاع الجوي للنظام الإيراني في منطقة طهران»، مضيفاً: «للمرة الأولى منذ بدء الحرب ضربت القوات الجوية منظومات دفاعية في منطقة طهران، على مسافة أكثر من 1500 كلم من الأراضي الإسرائيلية». سقوط قتيلين في إسرائيل -وقتل شخصان، السبت في سقوط مقذوف على منطقة سكنية بوسط إسرائيل. وقالت خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء في بيان: «عُثر على امرأة تبلغ نحو 60 عاماً مفارقة الحياة، وتوفي رجل يبلغ نحو 45 عاماً، بعد نقله في حالة حرجة»، مشيرة إلى إصابة 19 شخصاً. وأكدت طهران من جهتها، مقتل نائبين لقائد الأركان في هجمات إسرائيلية، كما أعلنت إسقاط مسيرات إسرائيلية كانت في مهمة «تجسس» في شمال غرب البلاد. وذكر التلفزيون الإيراني أن الجيش «تمكن من إسقاط مسيرات إسرائيلية مسيرة انتهكت المجال الجوي للبلاد في منطقة سلماس الحدودية»، مضيفاً أن «المسيرات دخلت المجال الجوي الإيراني في مهام تجسس واستطلاع». من جهته، قال سفير إسرائيل في الولايات المتحدة يحيئيل لايتر لشبكة «سي إن إن»: إن إيران أطلقت «نحو 150» صاروخاً بالستياً على ثلاث دفعات منذ الجمعة، مشيراً إلى أنه من غير المتوقع، أن تتوقف عمليات إطلاق الصواريخ إذ تملك طهران منها ترسانة تقارب ألفي صاروخ. وأفادت أجهزة الإطفاء الإسرائيلية مساء الجمعة عن «عدة حوادث كبرى» في محيط تل أبيب، كبرى مدن وسط البلاد، فيما شوهد دخان ونيران ترتفع من مبنى سكني أصيب بانفجار في أسفله أحدث فيه فجوة واسعة. - «إعلان حرب» وأطلقت إسرائيل فجر الجمعة هجوماً واسع النطاق على إيران استهدف أكثر من مئتي موقع عسكري ونووي وأسفر عن مقتل كبار القادة العسكريين وعلماء نوويين إيرانيين، مؤكدة امتلاك معلومات استخباراتية تفيد بأن البرنامج النووي الإيراني شارف «نقطة اللاعودة». وأسفر الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف أيضاً مبان سكنية عن سقوط 78 قتيلاً، وأكثر من 320 جريحاً بينهم «غالبية كبرى من المدنيين» بحسب السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير إيرواني. ونفذت إسرائيل هجومها بعد تزايد الضغوط على إيران التي يشتبه الغربيون وإسرائيل بسعيها لحيازة السلاح النووي، ما تنفيه طهران متمسكة بحقها في برنامج نووي مدني. ويأتي الهجوم أيضاً قبل يومين من موعد جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران حول برنامجها النووي مقرّرة الأحد في عُمان، إلا أن مصير هذه المحادثات بات مجهولاً. وبالرغم من دعوات الأسرة الدولية إلى خفض التصعيد، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتاياهو بأن «المزيد آت»، فيما ندد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بـ«إعلان حرب». - أضرار محدودة في موقع فوردو وفي طهران، أفادت وسائل الإعلام المحلية صباح السبت عن انفجار قرب مطار مهر آباد في غرب العاصمة. وشوهد تصاعد نيران ودخان كثيف في منطقة المطار. وقبل ذلك سمع دوي انفجارات قوية في مواقع أخرى من العاصمة، فيما أوردت وكالة إرنا الرسمية تفعيل الدفاعات الجوية للتصدي لضربات إسرائيلية جديدة. وأعلن الجيش الإسرائيلي «تدمير» منشأة نووية في أصفهان بوسط إيران الجمعة، فيما أفادت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن الأضرار التي لحقت بهذا الموقع وبموقع فوردو النووي في جنوب طهران «محدودة». كما أعلنت إسرائيل أنها ضربت قاعدتين عسكريتين في غرب إيران، مؤكدة كذلك «تدمير» قاعدة تبريز وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن مركز تخصيب اليورانيوم في نطنز (وسط) استهدف «عدة مرات»، وبث مشاهد لدخان كثيف يتصاعد من المنشآت. وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نقلاً عن معلومات إيرانية، أن القسم فوق الأرض من المنشأة «دمر» غير أنه لم يسجل أي ارتفاع في مستوى الإشعاع فيها. - «أكثر عنفاً» وأسفرت ضربة إسرائيلية فجر الجمعة عن مقتل قادة عسكريين إيرانيين كبار، من بينهم رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة محمد باقري، وقائد الحرس الثوري الإسلامي حسين سلامي، وقائد القوة الجوفضائية للحرس أمير علي حاجي زاده ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة محمد باقري وستة من علماء البرنامج النووي الإيراني. وحض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران على «إبرام اتفاق» حول ملفها النووي، محذراً بأن الضربات التالية ستكون «أكثر عنفاً»، وذلك بعدما أجرى مكالمة هاتفية الجمعة مع نتنياهو. وكانت إيران هددت الأربعاء بضرب قواعد عسكرية أمريكية، في حال اندلاع نزاع بعد تعثر المفاوضات حول الملف النووي بين طهران وواشنطن.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

تواصل عمليات التبريد بعد إخماد حريق "برج مارينا "المكون من 67 طابقاً

بعد سيطرة فرق الدفاع المدني في دبي على حريق أحد المباني بمنطقة المارينا، وضمان سلامة جميع السكان، يُشاهد حالياً دخان في موقع الحادث نتيجة استمرار عمليات التبريد، ويُعد ذلك جزءاً من الإجراءات المتبعة في عملية مكافحة الحريق

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

إصابة 3 أشخاص إثر سقوط جسم على منزل شمالي الأردن

أصيب ثلاثة أشخاص، صباح اليوم السبت، إثر سقوط جسم على أحد المنازل في مدينة إربد شمالي الأردن. وأعلنت مديرية الأمن العام، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، أنه تم إسعاف المصابين إلى المستشفى فور وقوع الحادث، ووصفت حالتهم الصحية العامة بـ "الحسنة". وأضافت المديرية أن الفرق المختصة من القوات المسلحة الأردنية، ومديرية الأمن العام باشرت التحقيق في الحادث للوقوف على كافة ملابساته.