سدافكو تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
مقدمة تعلن الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي انعقدت بعد اكتمال النصاب القانوني
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة، المملكة العربية السعودية
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-11-29 الموافق 2025-05-27
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 64.08%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين
حضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :
1- الشيخ/ صباح محمد عبدالعزيز الصباح (عضو مجلس الإدارة)
2- أ./ أحمد محمد حامد المرزوقي (عضو مجلس إدارة)
3- أ./ مساعد عبدالله عبدالعزيز النصار (عضو مجلس إدارة)
4- أ./ هاني عبدالعزيز أحمد ساب (عضو مجلس إدارة)
5- أ./ إيهاب إبراهيم محمد عثمان (عضو مجلس إدارة)
6- أ./ عصام صالح أحمد الذكير (عضو مجلس إدارة)
ولم يتمكن من حضور هذا الاجتماع:
1- الشيخ/ حمد صباح الأحمد (رئيس مجلس الإدارة)
2- أ./ سعيد أحمد سعيد باسمح (نائب رئيس مجلس الإدارة)
3- أ./ فيصل حمد العيار (عضو مجلس الإدارة)
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها
- الشيخ/ صباح محمد عبد العزيز الصباح (عضو مجلس إدارة - رئيس لجنة المراجعة)
- الشيخ/ صباح محمد عبد العزيز الصباح (عضو مجلس إدارة - رئيس اللجنة التنفيذية)
- أ./ عصام صالح أحمد الذكير (عضو مجلس إدارة - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية
1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشته.
2- تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشتها.
3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بعد مناقشته.
4- الموافقة على تعيين (السادة/ برايسوتر هاوسكوبرز "بي دبليو سي") كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31-12-2026م، بأتعاب وقدرها (875,000) ريال سعودي.
5- الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره (3,600,000) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.
6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.
7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.
8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بروج للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تأمينية ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية من 01-01-2024م وحتى 31-12-2024م مبلغاً وقدره 9,582,350 ريال سعودي.
10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بي كي سي للإستشارات، والتي لكل من الشيخ/ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار عضو مجلس الإدارة، والشيخ/ صباح محمد عبد العزيز الصباح عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات استشارية مختلفة ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية من 01-01-2024م وحتى 31-12-2024م مبلغاً وقدره 1,758,723 ريال سعودي.
11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مشاريع الطاقة البديلة، والتي لكل من الشيخ/ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار عضو مجلس الإدارة، والشيخ/ صباح محمد عبد العزيز الصباح عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن عقد لتنفيذ أعمال صيانة وتشغيل نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح مستودع جدة المركزي ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية من 01-01-2024م وحتى 31-12-2024م مبلغاً وقدره 125,062 ريال سعودي.
12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية المتخصصة لخدمات الاطعمة المحدودة، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن عقد لتوزيع منتجات محددة من سدافكو لمتاجر التجزئة والفنادق والمطاعم وعملاء التموين ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية من 01-01-2024م وحتى 31-12-2024م مبلغاً وقدره 1,894,106 ريال سعودي.
13- الموافقة على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح في عمل منافس لأعمال الشركة.
14- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
شاهد.. وصول المساعدات السعودية الإغاثية إلى مطار حلب لدعم متضرري حرائق اللاذقية
وصلت اليوم طائرة إغاثية سعودية إلى مطار حلب الدولي محملة بعشرة أطنان من المساعدات الإنسانية الموجهة لدعم المتضررين من حرائق اللاذقية في سوريا، وذلك ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتعزيز العمل الإنساني والإغاثي في المناطق المنكوبة. ووثّقت كاميرات "الإخبارية" لحظات وصول الطائرة إلى المطار، حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تسليم المساعدات وتوزيعها على المتضررين بشكل عاجل ومنظم. وتضمنت الشحنة مواد غذائية وطبية وإغاثية أساسية، تهدف إلى التخفيف من آثار الكارثة وتلبية الاحتياجات العاجلة للعائلات المتأثرة بالحرائق. وتأتي هذه المبادرة امتدادًا لدور المملكة الإنساني في مساندة الشعوب المتضررة من الكوارث الطبيعية والأزمات، وتأكيدًا على التزامها بالعمل الإغاثي العابر للحدود، وتقديم العون والدعم في أشد الظروف. لقطات من وصول المساعدات السعودية الإغاثية إلى مطار حلب الدولي لدعم متضرري حرائق اللاذقية عبر مراسل #الإخبارية عمر البم — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 16, 2025
مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
مؤشر "تاسي" يستهل تعاملات جلسة الأربعاء على تراجع 0.23%
الرياض - مباشر: استهل سوق الأسهم السعودية تعاملاته، اليوم الأربعاء، على تراجع وسط هبوط 3 قطاعات رئيسية. وسجل المؤشر العام للسوق "تاسي" تراجعاً بنسبة 0.23%، فاقداً 25.83 نقطة؛ ليهبط إلى مستوى 11,069.33 نقطة بحلول الساعة 10:30 بتوقيت الرياض. وعلى صعيد أداء القطاعات الرئيسية، تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.44%، وهبط المواد الأساسية والبنوك بـ 0.26% و0.06%. على الترتيب، بينما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.27%. وسيطر اللون الأحمر على أغلب الأسهم، حيث تراجع أداء 142 سهماً، تصدرها سهم " الزامل للصناعة" بنسبة 1.73%، ثم سهم " مرافق" بنسبة 1.55%، تلاه سهم "مجموعة تداول" بانخفاض 1.44%. وفي المقابل، ارتفع أداء 90 سهماً، تصدرها سهم "سهل" بنسبة 5.39%، يليه سهم "أيان" بنسبة 3.79%، ثم سهم "اليمامة للحديد" بارتفاع 3.01%. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
وزارة الحج : إيقاف 7 شركات عمرة و استدعاؤها للتحقيق لتسكينها معتمرين في سكنٍ غير مرخص
رصدت وزارة الحج والعمرة مخالفات على سبع شركات عمرة، تمثلت في إسكان معتمرين في مساكن غير مرخصة، في مخالفة صريحة للضوابط التنظيمية المعتمدة، وذلك ضمن جهودها الرقابية المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. وأوضحت الوزارة أن هذه المخالفات تُعد من التجاوزات الجسيمة التي تمس سلامة المعتمرين وراحتهم، مشيرةً إلى أنها باشرت فورًا اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الشركات المخالفة، تمهيدًا لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا. وأكدت وزارة الحج والعمرة حرصها على ضمان حصول المعتمرين على حقوقهم كاملة، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، مشددةً على عدم التهاون مع أي جهة تقصّر في التزاماتها التعاقدية أو تعرض سلامة المعتمرين للخطر. ودعت الوزارة جميع شركات ومؤسسات العمرة إلى الالتزام التام بالأنظمة والتعليمات المعتمدة، وضمان تقديم الخدمات المتفق عليها ضمن البرامج الزمنية المحددة، بما يسهم في تعزيز تجربة المعتمرين، وتحقيق رضاهم خلال فترة إقامتهم في المملكة.
