18 مليون درهم غرامة من "المركزي الإماراتي" على فرعين لبنكين أجنبيين

فرض المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة غرامة مالية باهظة على فرعين لبنوك أجنبية عاملة داخل الدولة. وجاءت هذه العقوبات المالية وفقًا لقوانين مكافحة غسل الأموال في الإمارات.
وفرضت الهيئة غرامة جماعية على البنكين بلغت 18 مليوناً و100 ألف درهم، حيث حصل البنك الأول على غرامة قدرها 10 ملايين و600 ألف درهم، والثاني على غرامة قدرها 7 ملايين و500 ألف درهم.
وتم فرض هذه العقوبات بعد أن أجرى المصرف المركزي الإماراتي عمليات تفتيش كشفت عن وجود انتهاكات ومخالفات لعدم الامتثال لإطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة واللوائح ذات الصلة.
,تعمل الهيئة على ضمان التزام جميع البنوك وموظفيها في الدولة بقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة واللوائح والمعايير التي وضعها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للحفاظ على شفافية المعاملات المالية وحماية النظام المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 12 دقائق

• سكاي نيوز عربية

هجوم إسرائيلي عنيف على مطار صنعاء الدولي

أبوظبي - سكاي نيوز عربية في تصعيد مفاجئ على الجبهة اليمنية، شنت الطائرات الإسرائيلية غارة عنيفة استهدفت مطار صنعاء الدولي، وألحقت أضرارا جسيمة ببنيته التحتية المدنية.

الإمارات اليوم

منذ 28 دقائق

• الإمارات اليوم

اتفاقية الشراكة الاقتصادية.. مرحلة جديدة من التعاون

أكدت المبعوثة الخاصة لرئيس الفلبين إلى دولة الإمارات لشؤون التجارة والاستثمار، آنا كاثرينا يو بيمينتيل، أن الفلبين جاهزة لتوسيع شراكاتها التجارية والاستثمارية مع دولة الإمارات، مشيرة إلى أن التوقيع المرتقب على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA» بين البلدين، الشهر المقبل، سيكون محطة تاريخية في العلاقات الثنائية، وسيمهّد لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي الاستراتيجي. جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي، الذي نظمته غرفة تجارة دبي، في إطار البعثة التجارية التي قادتها ضمن مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» في مانيلا. واستعرضت، في كلمتها، مسيرة العلاقات المتنامية بين البلدين، مؤكدة أن التعاون الثنائي يشهد ازدهاراً ملحوظاً، وأشارت إلى الاحتفال بمرور 50 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 2024، مؤكدة حرص القيادة الفلبينية على تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات.

الإمارات اليوم

منذ 29 دقائق

• الإمارات اليوم

«المركزي» يُغرّم شركة صرافة 100 مليون درهم

فرض المصرف المركزي غرامة مالية بقيمة 100 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب (المادة 137) من المرسوم بقانون اتحادي (رقم 14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، وأفاد بيان، أمس، بأن العقوبة المالية تأتي بناء على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها «المركزي» على شركة الصرافة، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة في إطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة. ويعمل «المركزي»، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كل شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله.