المصرف المركزي يفرض 4.1 مليون درهم غرامات مالية على 3 شركات صرافة
تأتي الغرامات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، وكشفت عن إخفاق شركات الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
يعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 6 دقائق
- البيان
سوق دبي يقود ارتفاعات البورصات العربية
وصعدت في سوق دبي أسهم دريك آند سكل 3.9%، والرمز كوربوريشن 2.94%، والإمارات دبي الوطني 2.75% عند 24.25 درهماً، بعد أن قفز السهم إلى مستوى تاريخي جديد عند 24.35 درهماً خلال الجلسة، فيما ارتفع سهم «سوق دبي المالي» 2.33% إلى 1.76 درهم، بعد أن قفز عند 1.78 درهم، وهو أعلى مستوى له منذ 31 أغسطس 2022. وتصدر سهم شمس ارتفاعات السوق بنسبة 10% عند 0.91 ريال. في المقابل، تراجعت أسهم الرياض للتعمير، وكيان السعودية، ومياهنا، وأسمنت أم القرى، وحلواني إخوان، بنسب تراوح بين 2 و4%. وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 33037 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.39%، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.37%. فيما تراجع مؤشر «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.26%، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان»، بنسبة 0.07%. وتراجعت أسهم البوتاس العربية 0.15%، ومناجم الفوسفات 1.43%، والبنك العربي 0.34%، في حين ارتفع سهم الاتصالات الأردنية 1.03%.
صحيفة الخليج
منذ 8 دقائق
- صحيفة الخليج
شرطة الشارقة تناقش إساءة استخدام الأدوية
الشارقة: «الخليج» أكد العميد ناجي محمد الحمادي، نائب المدير العام للإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ، أهمية مشاركة الكوادر الوطنية في المحافل العلمية الدولية، باعتبارها استثماراً في تنمية العقول وتمكين الكفاءات، وهو ما تحرص عليه القيادة العامة لشرطة الشارقة بدعم تبادل الخبرات ونقل المعرفة. وأشار إلى أن هذه المشاركات تنسجم مع توجهات شرطة الشارقة في جعل البحث والتطوير محوراً رئيسياً في مسيرة التحديث، مؤكداً مواصلة هذا النهج لتعزيز الحضور المعرفي على الساحة الدولية، انطلاقاً من الإيمان بدور المعرفة في بناء مستقبل مستقر متطور. جاء ذلك عقب مشاركة القيادة العامة في المؤتمر الدولي لعلوم الأدلة الجنائية، الذي عُقد في مدينة أوساكا اليابانية، إذ قدّمت حضوراً علمياً نوعياً يؤكد الدور الشرطي الفاعل في ميادين البحث والتطوير. وتمثلت المشاركة في تقديم ورقة علمية عبر الاتصال المرئي من قبل الملازم نورة عبد الجليل حاجوني من قسم الكيمياء بإدارة الأدلة والمختبرات الجنائية، تناولت ظاهرة مستجدة تتعلق بإساءة استخدام المستحضرات الدوائية لأغراض التعاطي، تحديداً مادة «قطرة التروبيكاميد»، باعتبارها من التحديات الحديثة في مواجهة المخدرات. واستعرضت الورقة البحثية الجوانب الكيميائية للمادة، وتأثيرها على الجهاز العصبي، إلى جانب مؤشرات انتشارها، وطرق الكشف عنها، مع تسليط الضوء على جهود القيادة في رصد الظاهرة باستخدام أساليب علمية متقدمة وتقنيات مختبرية دقيقة، تعكس جاهزيتها وكفاءتها. وشكّلت هذه المشاركة إضافة معرفية مهمّة في محفل دولي يضم نخبة من الباحثين والمتخصصين؛ ما يُبرز دور شرطة الشارقة الريادي في تطوير علوم الأدلة الجنائية، وتعزيز الابتكار في المنظومة الأمنية، وإسهاماتها الفاعلة في رفع كفاءة الأداء الوطني على الساحة الدولية.
البيان
منذ 21 دقائق
- البيان
ورش للطلبة ضمن دورة «المُتحري الواعد»
وذلك ضمن فعاليات البرنامج الصيفي الطلابي الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي تحت شعار «صيفنا أمن وسعادة.. ابتكار وقيادة»، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وعددٍ من الجهات الخارجية، بالإضافة إلى عدد من الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وبمشاركة طلابية عريضة تشمل العديد من الجنسيات والأعمار. وافتتح الدورة العقيد الدكتور فهد الزرعوني، مدير مركز التدريب الجنائي الدولي بالوكالة، بحضور الرائد محمد الظنحاني، رئيس قسم تنفيذ التدريب، وذلك في قاعة التدريب الجنائي الدولي. وإعداد جيل من الشباب على درجة عالية من الوعي والثقافة بأهمية المشكلات والمخاطر وطرق التعامل معها بحرفية ومسؤولية، بحيث تجنبهم الوقوع بها والتعرض للمساءلة القانونية.
