عقوبات أميركية على كبار أعضاء مؤسسة "القرض الحسن" التابعة لحزب الله
وأُدرج سبعة أشخاص مرتبطين بـ"حزب الله" والقرض الحسن على لائحة العقوبات.
وأوضح الموقع: "يعمل مسؤولو مؤسسة القرض الحسن المستهدفون اليوم في أدوار حيوية في أنشطة المؤسسة الداعمة لـ"حزب الله"، وقد ارتبط بعضهم بالقرض الحسن لأكثر من عقدين من الزمن".
وقال: "عملوا في المؤسسة، سبق للعديد منهم أن امتلكوا حسابات مصرفية مشتركة في مؤسسات مالية لبنانية بالتنسيق مع منتسبين آخرين للقرض الحسن، وقاموا بعمليات مالية بملايين الدولارات تعود بالفائدة لحزب الله، لكنهم أخفوا مصالحه من خلال هذه العمليات. وقد أظهرت العديد من هذه العمليات نمطًا مشابهًا لما عُرف سابقًا بـ'المصرفيين السريين' الذين تم تصنيفهم من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، حيث كان مسؤولو القرض الحسن يجرون عمليات مالية متطابقة في حسابات المؤسسة مقابل حسابات بنكية وسيطة ضمن النظام المالي اللبناني الرسمي لإخفاء حركة الأموال المرتبطة بأعضاء معروفين في حزب الله".
وأضاف: "نعمة أحمد جميل هو مسؤول كبير في مؤسسة القرض الحسن ورئيس قسمَي التدقيق والأعمال فيها. كما يدير الخدمات المالية لحزب الله ومؤسساته التابعة. لأكثر من عشرين عامًا، قدم جميل خدمات مالية للقرض الحسن. بالإضافة إلى ذلك، يملك جميل شركة 'تسهيلات ش.م.م' بالشراكة مع كل من 'يَزبك' و'الشامي' اللذين تم تصنيفهما من قبل OFAC. وقد قدمت هذه الشركة قروضًا عقارية بعد حرب إسرائيل ولبنان عام 2006، وكانت جزءًا أساسيًا من عمليات القرض الحسن والمؤسسات المالية التابعة لحزب الله مثل 'شركة يُسر' و'بيت المال'.
عيسى حسين قاصر هو مسؤول كبير في القرض الحسن يشرف على القسم المسؤول عن تزويد الفروع بالمعدات وإدارة الشراء واللوجستيات. في هذا السياق، فتح قاصر حسابات بنكية ضمن النظام المالي الرسمي للقيام بأنشطة تجارية باسم القرض الحسن. وقد تم توثيق قيامه بتحويل ما يقارب مليون دولار إلى 'يَزبك'، 'غريب'، و'عثمان' – وجميعهم من المصرفيين السريين التابعين للقرض الحسن المصنَّفين من OFAC – وذلك بين عامَي 2007 و2019، قبل تصنيف مصرف جمال ترست بنك في 2019، والذي تم إدراجه لتسهيله أنشطة مالية لكيانات مصنفة أميركيًا على صلة مباشرة بحزب الله، مثل القرض الحسن ومؤسسة الشهداء.
سامر حسن فواز هو رئيس قسم الإدارة في القرض الحسن، ويتولى مسؤولية الإدارة والتنسيق مع شركات متنوعة تساعد المؤسسة في الشؤون اللوجستية والمشتريات. وقد شغل منصب المدير الإداري في القرض الحسن منذ عام 2010 على الأقل".
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الجزائرية
منذ 39 دقائق
- الشرق الجزائرية
الخطيب استقبل جابر وأنطوان حبيب وزوّاراً: المسيحيون ضرورة إسلامية في المنطقة
شدد نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، أمام زواره على «العيش المشترك»، وقال: «ان المسيحيين ضرورة إسلامية في المنطقة وفي لبنان، ولم تكن المشكلة يوما بين المسلمين والمسيحيين، ومن واجب الطرفين ان يحافطوا على بعضهم البعض». ولفت الى اننا «مع المواطنة التي تساوي بين الناس»، واسف لبعض المواقف «التي تنسب للمسيحيين، وهي في الحقيقة مواقف سياسية لا تمثل المسيحيين، خاصة في مثل هذه الظروف التي يتصاعد فيها العدوان الاسرائيلي على لبنان واللبنانيين جميعا، وليس على فئة معينة». وكان الخطيب استقبل في مقر المجلس في الحازمية وزير المالية ياسين جابر، وتم التداول في الشوون العامة. وأوضح جابر انه وضع العلامة الخطيب «في صورة ما يحصل في هذه الايام على صعيد الخطة الاصلاحية للحكومة وطلب دعمه لهذه الخطة، وكذلك للاطلاع على حاجات المجلس الشيعي وسير الامور، وكيف يمكن ان ندعم هذا المجلس في الدور الكبير الذي يقوم به (…)». واستقبل الخطيب رئيس مجلس ادارة مصرف الإسكان انطوان حبيب وعضو مجلس الادارة توفيق ناجي. وقال حبيب انه اطلع الخطيب على «ما يقوم به المصرف ، خصوصا رفع سقف القرض من خمسين الى مائة الف دولار لذوي الدخل المحدود والمتوسط واصحاب الاحتياجات الخاصة، المدعوم من الصندوق العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الكويت، هو لجميع اللبنانيين من دون تمييز ويغطي كل المناطق، ويستطيع أي لبناني التقدم عبر المنصة الالكترونية للمصرف والخط الساخن 1620 بدون اي واسطة او مداخلات (…)». وأشار حبيب الى «إتصالات مع قطر والامارات للحصول على قروض تشمل القوات المسلحة ،ونأمل تحقيق ذلك قريبا». ومن الزوار: رئيس اتحاد الكتاب اللبنانيين الدكتور احمد نزال والشيخ شادي مرعي الحالي ووفدا من بلدة راشكيدا.
الشرق الجزائرية
منذ 39 دقائق
- الشرق الجزائرية
«الشؤون الخارجية» التقت ماغرو: تعويل على دور فرنسي أمناً وإعماراً
عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين لقاء اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فادي علامة مع السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو وحضور اعضاء اللجنة. وأوضح علامة، ان اللقاء من ضمن لقاءات دورية نعقدها للاطلاع على الدور الذي تقوم بها فرنسا لدعم الدولة اللبنانية على اكثر من مسار»، مشيرًا إلى أن» النقاش تركز حول القرار 1701 وعدم التزام العدو الإسرائيلي بتطبيق بنوده، حيث عرض السفير الفرنسي الجهود التي تبذلها بلاده في سبيل تفعيل هذا القرار وتنفيذه بشكل كامل». اضاف: «كما تحدثنا عن موضوع دعم فرنسا للجيش اللبناني والجهود الذي يقوم بها الجيش»، وأشار إلى أن فرنسا قدّمت الخرائط اللازمة لتحديد الحدود، وأن العمل جارٍ على المستوى الفني لتوضيح هذا الملف، بدءًا من الحدود البرية وربما لاحقًا البحرية، وفق ما أوضح السفير». وقال: «بحث اللقاء في ملف المساعدات لإعادة الإعمار»، ولفت الى أن «الدعم الفرنسي في هذا الإطار مرتبط بإجراء الإصلاحات المطلوبة من قبل الدولة اللبنانية، لا سيما إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلة الهندسات المالية، وهي خطوات تعوّل عليها فرنسا والمجتمع الدولي لدفع عملية إعادة الإعمار». وأشار علامة إلى «العمل على تأمين مبلغ 250 مليون دولار عبر البنك الدولي، والذي من المنتظر أن يعرض على مجلس النواب»، معتبرا أن «هذا التمويل يشكل عنصرا مساعدا في مسار الإعمار». وشدد علامة على «حرص لبنان على تجديد مهمة «اليونيفيل» من دون تعديل، وهو ما يشكل الموقف الرسمي اللبناني»، لافتًا إلى دعم فرنسا لهذا التوجه». وأشار الى ان اللقاء تطرق إلى أوضاع «الأونروا» بعد تقليص تمويلها، وشرحنا للسفير أهمية دعمها نظرًا لوجود عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان»، مؤكدا انه « تم التركيز على مسألة النازحين السوريين بخاصة بعد رفع العقوبات ووجود حكومة في سوريا، الأمر الذي يُسقط الحجج التي تعيق عودة النازحين إلى بلادهم».
الشرق الجزائرية
منذ ساعة واحدة
- الشرق الجزائرية
عقوبات أميركية على 7 أشخاص مرتبطين بـ «حزب الله» والقرض الحسن
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية امس، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عن فرض عقوبات على سبعة مسؤولين كبار وكيان واحد مرتبط بمؤسسة القرض الحسن المالية التي يسيطر عليها «حزب الله» (AQAH)، والتي تم تصنيفها من قبل المكتب في عام 2007. وجاء في القرار : شغل هؤلاء المسؤولون مناصب إدارية عليا في AQAH وسهلوا التهرب من العقوبات الأميركية، مما أتاح لـ»حزب الله» الوصول إلى النظام المالي الرسمي. تؤكد هذه الخطوة التزام وزارة الخزانة بعرقلة مخططات «حزب الله» للتهرب من العقوبات ودعم جهود الحكومة اللبنانية الجديدة للحد من نفوذ «الجماعة الإرهابية»، خصوصاً مع استمرار كيانات مثل AQAH في تقويض الاقتصاد اللبناني الهش. نعمه أحمد جميل: هو مسؤول كبير في AQAH ورئيس قسم التدقيق والأعمال، ويدير خدمات مالية لحزب الله ومؤسساته. منذ نحو 20 عاماً، قدم جميل خدمات مالية لـ AQAH ، كما يمتلك شركة «تسهيلات SARL » بالشراكة مع يزبك والشامي، والتي قدمت قروضاً عقارية بعد حرب 2006، وكانت جزءاً أساسياً من عمليات AQAH وشركات مالية مرتبطة بحزب الله. عيسى حسين كسير: مسؤول كبير يشرف على قسم توريد المعدات لفروع AQAH ويشرف على المشتريات واللوجستيات، وفتح حسابات مصرفية لتنفيذ نشاطات تجارية لـ AQAH. أرسل ما يقارب مليون دولار لمصرفيين ظليين في AQAH بين 2007 و2019، قبل تصنيف مصرف جمال تراست في 2019 لدوره في تسهيل أنشطة مالية كيانات مرتبطة بحزب الله. سامر حسن فواز: رئيس قسم الإدارة ومسؤول عن التنسيق بين AQAH وشركات أخرى تقدم خدمات لوجستية ومشتريات، يشغل منصبه منذ 2010. عماد محمد بزيز: رئيس قسم التقييم والتخزين والمسؤول عن صفقات الذهب في AQAH ، أجرى معاملات مع مسؤولين سابقين في المصرفيين الظليين، منها إرسال أكثر من 2.5 مليون دولار لحساب تابع لثلاثة مسؤولين آخرين. علي محمد كرنيب: رئيس قسم المشتريات، أشرف حتى تموز 2024 على شراء أكثر من ألف أونصة ذهب. علي أحمد كريشت: مدير فرع AQAH في صور، كان لديه عدة حسابات مصرفية باسم حزب الله، وعمل عن كثب مع المدير المعين منصور ومسؤولين آخرين، وله صلات بمستشار مالي لحزب الله، حسن مقلد، المصنف عام 2023 لدعمه الحزب وإقامة وجود له في النظام المالي اللبناني. محمد سليمان بدر: نائب مدير AQAH فرع النبطية، كان لديه حساب مشترك مع صبيتي كجزء من خطة حزب الله للتحايل على النظام المالي من خلال فتح حسابات بأسماء شخصية. يُصنف جميل، كسير، فواز، بزيز، كرنيب، كريشت، وبدر بموجب الأمر التنفيذي 13224 المعدل، لكونهم مملوكين أو خاضعين أو يعملون نيابة عن AQAH مباشرة أو غير مباشرة.
