فوكس نيوز: بنك حكومي عراقي متهم بمعالجة مدفوعات للحوثيين في اليمن
وحصلت قناة فوكس بيزنس على معلومات حصرية تشير إلى أن القضية تم تناولها خلال اجتماع عقد في 29 نيسان/أبريل في واشنطن، ضم نائب وزير الخزانة الأميركية الدكتور مايكل فولكندر، ووزير الخارجية العراقي ونائب رئيس الوزراء فؤاد حسين، وسفير العراق لدى الولايات المتحدة نزار الخير الله.
ووفقًا لمحضر الاجتماع، حذر مسؤولون أميركيون من أن بنك الرافدين بحاجة إلى التوقف عن أي تعاملات مالية مع الحوثيين، مطالبين بنقل فرع البنك في صنعاء إلى مدينة عدن حيث مقر الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
وأكد المحضر أن الهجمات الحوثية على الملاحة في البحر الأحمر وتمويلهم للجماعات المسلحة له تداعيات خطيرة على الأسواق المالية الدولية وشركات الشحن، مما يجعل مراقبة التدفقات المالية ضرورة قصوى.
من جهته، شدد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال الاجتماع على أن الحكومة العراقية تتعامل حصرياً مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ولا توجد إمكانية لوصول الحوثيين إلى النظام المالي العراقي، مؤكداً أنه سيتحقق شخصياً من عدم وقوع أي تعاملات مع الجماعة الإرهابية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لقناة فوكس بيزنس، "نحن لا نعلق على المناقشات الدبلوماسية الخاصة. ومع ذلك، لا ينبغي لأي دولة أن تقوم بمعالجة المدفوعات للحوثيين. تتطلب العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن تطالب الدول الأعضاء بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك تقييد الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم للمنظمات الإرهابية".
بعث الدكتور صادق علي حسن، المتحدث باسم السفارة العراقية في واشنطن العاصمة، برسالة إلى قناة فوكس بيزنس قال فيها إن "المزاعم التي تدعي أن البنك يعالج المدفوعات للحوثيين كاذبة بشكل قاطع".
وأضاف: "لا توجد علاقات مصرفية مراسلة مع المؤسسات المالية في اليمن، وبسبب الظروف السياسية والأمنية واللوجستية السائدة، من المستحيل من الناحية التشغيلية إجراء معاملات نقدية أو رقمية داخل أو خارج القطاع المالي اليمني".
ووفقا لبيان السفارة، فإن "فرع مصرف الرافدين في صنعاء معطل تماما منذ عام 2017. وبناء على توجيهات صادرة عن الإدارة العامة للمصرف، وبالتنسيق مع البنك المركزي العراقي، تم تعليق جميع الأنشطة المالية في اليمن بشكل دائم
وتابع البيان: "لا يحتفظ الفرع بالسيولة ، ولا يمكنه الوصول إلى SWIFT [جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك]، ويفتقر إلى البنية التحتية الوظيفية. ولم تعالج أي مدفوعات محلية أو دولية، لا سيما لجماعة الحوثيين، منذ إغلاقها".
وعندما سئلت السفارة العراقية عن قوات الحشد الشعبي الإرهابية المدعومة من إيران في العراق، قالت: "نؤكد أن مصرف الرافدين لم يعد يمتلك أي حسابات متعلقة بقوات الحشد الشعبي".
وأضافت"قد تم تحويل جميع هذه الحسابات ومخصصات الرواتب رسميا إلى مصرف النهرين الإسلامي تحت إشراف السلطات العراقية المختصة. فرع صنعاء، على وجه التحديد، ليس له أي انتماء أو نشاط يشارك فيه الحشد الشعبي".
وقال مايكل نايتس، زميل أقدم في معهد واشنطن، والمتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية في العراق، لقناة "فوكس بيزنس":"منذ شباط/فبراير 2025، رأينا الكونغرس الأمريكي يدعو إلى فرض عقوبات على بنك الرافدين بشأن القضية المحددة المتمثلة في تسهيل التحويلات الواسعة النطاق للأموال إلى إيران ووكلائها".
وأضاف "هذا يضع رافدين في منطقة الخطر كبنك عراقي يعرف العديد من ممثلي الكونغرس الأمريكي اسمه". ولم يفرض الكونغرس عقوبات على الرافدين.
وعندما سئل عن بيان الحكومة العراقية، قال المصدر العراقي، الذي هو مطلع على اجتماع أبريل/نيسان، لقناة فوكس بيزنس:"الرافدين هو البنك الأكثر غموضا في العراق. لم يتم تدقيقه خارجيا أبدا".
وأضاف :يجب على وزارة الخزانة الأمريكية أن تتحرك. وهي تتطلب بالفعل من جميع المصارف الحكومية في العراق إجراء عمليات تدقيق خارجية سنوية، تماما كما هو مطلوب من المصارف غير الحكومية. يجب أن يمتثل الرافدين بنفس المعيار. قم بتدقيقها ونشر النتائج ".
وأشار إلى أن "الرافدين يدفع تكاليف مشاريع الحشد الشعبي ويصدر قروضا غير مضمونة لمقاتلي الميليشيات. إذا رفضت الشفافية ومتطلبات التدقيق الواضحة، فيجب على الولايات المتحدة إلغاء وصولها إلى الدولار".
وتابع: "لا يوجد بنك أكبر من أن يعاقب. هذا هو بيت القصيد - لردع الإساءة. لقد أفلت رافدين من العقاب لفترة طويلة جدا. لقد حان الوقت للقيادة الجديدة في وزارة الخزانة لتفعل ما لن تفعله وزارة خارجية بايدن".
يعاني النظام المالي العراقي من الفساد وتهريب النفط غير القانوني الذي ساعد النظام الإيراني، وفقا لتقارير في رويترز وصحيفة وول ستريت جورنال.
وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، حظرت الولايات المتحدة 14 بنكا عراقيا لأن المؤسسات المالية كانت تساعد إيران ودول أخرى خاضعة للعقوبات في الشرق الأوسط.
في مايو، ذكرت قناة فوكس نيوز ديجيتال أن الجمهوريين في مجلس النواب حثوا وزير الخارجية ماركو روبيو على معاقبة العراق بعقوبات بسبب "إخضاعه الكامل" من قبل إيران كجزء من سياسة "الضغط الأقصى" للولايات المتحدة تجاه طهران.
ولم يرد رافدين، الذي سبق أن أدرجته الحكومة الأمريكية على القائمة السوداء لمعاقبة دكتاتور العراق السابق المناهض للولايات المتحدة صدام حسين، على استفسار صحفي لقناة فوكس بيزنس.
وفرضت الأمم المتحدة عقوبات على رافدين بعد حرب الخليج الأولى في عام 1991 بسبب مخاوف من أن صدام حسين قد يستخدمها لتلقي أموال لشراء الأسلحة. رفع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة العقوبات المفروضة على رافدين في عام 2020
رفعت الحكومة الأمريكية قيودها على الرافدين بعد احتلالها للعراق في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 10 ساعات
- اليمن الآن
بنك حكومي عراقي متهم بمعالجة مدفوعات للحوثيين في اليمن
مشاهدات يواجه بنك الرافدين العراقي المملوك للدولة اتهامات أميركية بمعالجة مدفوعات لجماعة الحوثيين في اليمن، المصنفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، في فرعه بصنعاء، بحسب ما كشفته شبكة فوكس نيوز الأميركية. وحصلت قناة فوكس بيزنس على معلومات حصرية تشير إلى أن القضية تم تناولها خلال اجتماع عقد في 29 نيسان/أبريل في واشنطن، ضم نائب وزير الخزانة الأميركية الدكتور مايكل فولكندر، ووزير الخارجية العراقي ونائب رئيس الوزراء فؤاد حسين، وسفير العراق لدى الولايات المتحدة نزار الخير الله. ووفقًا لمحضر الاجتماع، حذر مسؤولون أميركيون من أن بنك الرافدين بحاجة إلى التوقف عن أي تعاملات مالية مع الحوثيين، مطالبين بنقل فرع البنك في صنعاء إلى مدينة عدن حيث مقر الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. وأكد المحضر أن الهجمات الحوثية على الملاحة في البحر الأحمر وتمويلهم للجماعات المسلحة له تداعيات خطيرة على الأسواق المالية الدولية وشركات الشحن، مما يجعل مراقبة التدفقات المالية ضرورة قصوى. من جهته، شدد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال الاجتماع على أن الحكومة العراقية تتعامل حصرياً مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ولا توجد إمكانية لوصول الحوثيين إلى النظام المالي العراقي، مؤكداً أنه سيتحقق شخصياً من عدم وقوع أي تعاملات مع الجماعة الإرهابية. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لقناة فوكس بيزنس، "نحن لا نعلق على المناقشات الدبلوماسية الخاصة. ومع ذلك، لا ينبغي لأي دولة أن تقوم بمعالجة المدفوعات للحوثيين. تتطلب العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن تطالب الدول الأعضاء بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك تقييد الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم للمنظمات الإرهابية". بعث الدكتور صادق علي حسن، المتحدث باسم السفارة العراقية في واشنطن العاصمة، برسالة إلى قناة فوكس بيزنس قال فيها إن "المزاعم التي تدعي أن البنك يعالج المدفوعات للحوثيين كاذبة بشكل قاطع". وأضاف: "لا توجد علاقات مصرفية مراسلة مع المؤسسات المالية في اليمن، وبسبب الظروف السياسية والأمنية واللوجستية السائدة، من المستحيل من الناحية التشغيلية إجراء معاملات نقدية أو رقمية داخل أو خارج القطاع المالي اليمني". ووفقا لبيان السفارة، فإن "فرع مصرف الرافدين في صنعاء معطل تماما منذ عام 2017. وبناء على توجيهات صادرة عن الإدارة العامة للمصرف، وبالتنسيق مع البنك المركزي العراقي، تم تعليق جميع الأنشطة المالية في اليمن بشكل دائم وتابع البيان: "لا يحتفظ الفرع بالسيولة ، ولا يمكنه الوصول إلى SWIFT [جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك]، ويفتقر إلى البنية التحتية الوظيفية. ولم تعالج أي مدفوعات محلية أو دولية، لا سيما لجماعة الحوثيين، منذ إغلاقها". وعندما سئلت السفارة العراقية عن قوات الحشد الشعبي الإرهابية المدعومة من إيران في العراق، قالت: "نؤكد أن مصرف الرافدين لم يعد يمتلك أي حسابات متعلقة بقوات الحشد الشعبي". وأضافت"قد تم تحويل جميع هذه الحسابات ومخصصات الرواتب رسميا إلى مصرف النهرين الإسلامي تحت إشراف السلطات العراقية المختصة. فرع صنعاء، على وجه التحديد، ليس له أي انتماء أو نشاط يشارك فيه الحشد الشعبي". وقال مايكل نايتس، زميل أقدم في معهد واشنطن، والمتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية في العراق، لقناة "فوكس بيزنس":"منذ شباط/فبراير 2025، رأينا الكونغرس الأمريكي يدعو إلى فرض عقوبات على بنك الرافدين بشأن القضية المحددة المتمثلة في تسهيل التحويلات الواسعة النطاق للأموال إلى إيران ووكلائها". وأضاف "هذا يضع رافدين في منطقة الخطر كبنك عراقي يعرف العديد من ممثلي الكونغرس الأمريكي اسمه". ولم يفرض الكونغرس عقوبات على الرافدين. وعندما سئل عن بيان الحكومة العراقية، قال المصدر العراقي، الذي هو مطلع على اجتماع أبريل/نيسان، لقناة فوكس بيزنس:"الرافدين هو البنك الأكثر غموضا في العراق. لم يتم تدقيقه خارجيا أبدا". وأضاف :يجب على وزارة الخزانة الأمريكية أن تتحرك. وهي تتطلب بالفعل من جميع المصارف الحكومية في العراق إجراء عمليات تدقيق خارجية سنوية، تماما كما هو مطلوب من المصارف غير الحكومية. يجب أن يمتثل الرافدين بنفس المعيار. قم بتدقيقها ونشر النتائج ". وأشار إلى أن "الرافدين يدفع تكاليف مشاريع الحشد الشعبي ويصدر قروضا غير مضمونة لمقاتلي الميليشيات. إذا رفضت الشفافية ومتطلبات التدقيق الواضحة، فيجب على الولايات المتحدة إلغاء وصولها إلى الدولار". وتابع: "لا يوجد بنك أكبر من أن يعاقب. هذا هو بيت القصيد - لردع الإساءة. لقد أفلت رافدين من العقاب لفترة طويلة جدا. لقد حان الوقت للقيادة الجديدة في وزارة الخزانة لتفعل ما لن تفعله وزارة خارجية بايدن". يعاني النظام المالي العراقي من الفساد وتهريب النفط غير القانوني الذي ساعد النظام الإيراني، وفقا لتقارير في رويترز وصحيفة وول ستريت جورنال. وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، حظرت الولايات المتحدة 14 بنكا عراقيا لأن المؤسسات المالية كانت تساعد إيران ودول أخرى خاضعة للعقوبات في الشرق الأوسط. في مايو، ذكرت قناة فوكس نيوز ديجيتال أن الجمهوريين في مجلس النواب حثوا وزير الخارجية ماركو روبيو على معاقبة العراق بعقوبات بسبب "إخضاعه الكامل" من قبل إيران كجزء من سياسة "الضغط الأقصى" للولايات المتحدة تجاه طهران. ولم يرد رافدين، الذي سبق أن أدرجته الحكومة الأمريكية على القائمة السوداء لمعاقبة دكتاتور العراق السابق المناهض للولايات المتحدة صدام حسين، على استفسار صحفي لقناة فوكس بيزنس. وفرضت الأمم المتحدة عقوبات على رافدين بعد حرب الخليج الأولى في عام 1991 بسبب مخاوف من أن صدام حسين قد يستخدمها لتلقي أموال لشراء الأسلحة. رفع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة العقوبات المفروضة على رافدين في عام 2020 رفعت الحكومة الأمريكية قيودها على الرافدين بعد احتلالها للعراق في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
اليمن الآن
منذ 10 ساعات
- اليمن الآن
فوكس نيوز: بنك حكومي عراقي متهم بمعالجة مدفوعات للحوثيين في اليمن
يواجه بنك الرافدين العراقي المملوك للدولة اتهامات أميركية بمعالجة مدفوعات لجماعة الحوثيين في اليمن، المصنفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، في فرعه بصنعاء، بحسب ما كشفته شبكة فوكس نيوز الأميركية. وحصلت قناة فوكس بيزنس على معلومات حصرية تشير إلى أن القضية تم تناولها خلال اجتماع عقد في 29 نيسان/أبريل في واشنطن، ضم نائب وزير الخزانة الأميركية الدكتور مايكل فولكندر، ووزير الخارجية العراقي ونائب رئيس الوزراء فؤاد حسين، وسفير العراق لدى الولايات المتحدة نزار الخير الله. ووفقًا لمحضر الاجتماع، حذر مسؤولون أميركيون من أن بنك الرافدين بحاجة إلى التوقف عن أي تعاملات مالية مع الحوثيين، مطالبين بنقل فرع البنك في صنعاء إلى مدينة عدن حيث مقر الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. وأكد المحضر أن الهجمات الحوثية على الملاحة في البحر الأحمر وتمويلهم للجماعات المسلحة له تداعيات خطيرة على الأسواق المالية الدولية وشركات الشحن، مما يجعل مراقبة التدفقات المالية ضرورة قصوى. من جهته، شدد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال الاجتماع على أن الحكومة العراقية تتعامل حصرياً مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ولا توجد إمكانية لوصول الحوثيين إلى النظام المالي العراقي، مؤكداً أنه سيتحقق شخصياً من عدم وقوع أي تعاملات مع الجماعة الإرهابية. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لقناة فوكس بيزنس، "نحن لا نعلق على المناقشات الدبلوماسية الخاصة. ومع ذلك، لا ينبغي لأي دولة أن تقوم بمعالجة المدفوعات للحوثيين. تتطلب العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن تطالب الدول الأعضاء بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك تقييد الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم للمنظمات الإرهابية". بعث الدكتور صادق علي حسن، المتحدث باسم السفارة العراقية في واشنطن العاصمة، برسالة إلى قناة فوكس بيزنس قال فيها إن "المزاعم التي تدعي أن البنك يعالج المدفوعات للحوثيين كاذبة بشكل قاطع". وأضاف: "لا توجد علاقات مصرفية مراسلة مع المؤسسات المالية في اليمن، وبسبب الظروف السياسية والأمنية واللوجستية السائدة، من المستحيل من الناحية التشغيلية إجراء معاملات نقدية أو رقمية داخل أو خارج القطاع المالي اليمني". ووفقا لبيان السفارة، فإن "فرع مصرف الرافدين في صنعاء معطل تماما منذ عام 2017. وبناء على توجيهات صادرة عن الإدارة العامة للمصرف، وبالتنسيق مع البنك المركزي العراقي، تم تعليق جميع الأنشطة المالية في اليمن بشكل دائم وتابع البيان: "لا يحتفظ الفرع بالسيولة ، ولا يمكنه الوصول إلى SWIFT [جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك]، ويفتقر إلى البنية التحتية الوظيفية. ولم تعالج أي مدفوعات محلية أو دولية، لا سيما لجماعة الحوثيين، منذ إغلاقها". وعندما سئلت السفارة العراقية عن قوات الحشد الشعبي الإرهابية المدعومة من إيران في العراق، قالت: "نؤكد أن مصرف الرافدين لم يعد يمتلك أي حسابات متعلقة بقوات الحشد الشعبي". وأضافت"قد تم تحويل جميع هذه الحسابات ومخصصات الرواتب رسميا إلى مصرف النهرين الإسلامي تحت إشراف السلطات العراقية المختصة. فرع صنعاء، على وجه التحديد، ليس له أي انتماء أو نشاط يشارك فيه الحشد الشعبي". وقال مايكل نايتس، زميل أقدم في معهد واشنطن، والمتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية في العراق، لقناة "فوكس بيزنس":"منذ شباط/فبراير 2025، رأينا الكونغرس الأمريكي يدعو إلى فرض عقوبات على بنك الرافدين بشأن القضية المحددة المتمثلة في تسهيل التحويلات الواسعة النطاق للأموال إلى إيران ووكلائها". وأضاف "هذا يضع رافدين في منطقة الخطر كبنك عراقي يعرف العديد من ممثلي الكونغرس الأمريكي اسمه". ولم يفرض الكونغرس عقوبات على الرافدين. وعندما سئل عن بيان الحكومة العراقية، قال المصدر العراقي، الذي هو مطلع على اجتماع أبريل/نيسان، لقناة فوكس بيزنس:"الرافدين هو البنك الأكثر غموضا في العراق. لم يتم تدقيقه خارجيا أبدا". وأضاف :يجب على وزارة الخزانة الأمريكية أن تتحرك. وهي تتطلب بالفعل من جميع المصارف الحكومية في العراق إجراء عمليات تدقيق خارجية سنوية، تماما كما هو مطلوب من المصارف غير الحكومية. يجب أن يمتثل الرافدين بنفس المعيار. قم بتدقيقها ونشر النتائج ". وأشار إلى أن "الرافدين يدفع تكاليف مشاريع الحشد الشعبي ويصدر قروضا غير مضمونة لمقاتلي الميليشيات. إذا رفضت الشفافية ومتطلبات التدقيق الواضحة، فيجب على الولايات المتحدة إلغاء وصولها إلى الدولار". وتابع: "لا يوجد بنك أكبر من أن يعاقب. هذا هو بيت القصيد - لردع الإساءة. لقد أفلت رافدين من العقاب لفترة طويلة جدا. لقد حان الوقت للقيادة الجديدة في وزارة الخزانة لتفعل ما لن تفعله وزارة خارجية بايدن". يعاني النظام المالي العراقي من الفساد وتهريب النفط غير القانوني الذي ساعد النظام الإيراني، وفقا لتقارير في رويترز وصحيفة وول ستريت جورنال. وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، حظرت الولايات المتحدة 14 بنكا عراقيا لأن المؤسسات المالية كانت تساعد إيران ودول أخرى خاضعة للعقوبات في الشرق الأوسط. في مايو، ذكرت قناة فوكس نيوز ديجيتال أن الجمهوريين في مجلس النواب حثوا وزير الخارجية ماركو روبيو على معاقبة العراق بعقوبات بسبب "إخضاعه الكامل" من قبل إيران كجزء من سياسة "الضغط الأقصى" للولايات المتحدة تجاه طهران. ولم يرد رافدين، الذي سبق أن أدرجته الحكومة الأمريكية على القائمة السوداء لمعاقبة دكتاتور العراق السابق المناهض للولايات المتحدة صدام حسين، على استفسار صحفي لقناة فوكس بيزنس. وفرضت الأمم المتحدة عقوبات على رافدين بعد حرب الخليج الأولى في عام 1991 بسبب مخاوف من أن صدام حسين قد يستخدمها لتلقي أموال لشراء الأسلحة. رفع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة العقوبات المفروضة على رافدين في عام 2020 رفعت الحكومة الأمريكية قيودها على الرافدين بعد احتلالها للعراق في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
اليمن الآن
منذ يوم واحد
- اليمن الآن
بنك الرافدين العراقي تحت مجهر واشنطن.. اتهامات بتمويل الحوثيين عبر فرع صنعاء
أثارت تحركات بنك الرافدين الحكومي العراقي مخاوف أمريكية رسمية تتعلق بعلاقاته المالية المزعومة مع جماعة الحوثيين في اليمن، في وقت تواصل واشنطن جهودها لقطع التمويل عن المجموعة المصنفة إرهابياً. كشفت وثيقة حصلت عليها شبكة 'فوكس بيزنس' عن تفاصيل لقاء سري جمع مسؤولين أمريكيين بنظرائهم العراقيين في 29 أبريل الماضي بمقر وزارة الخزانة بواشنطن، حيث حذر نائب الوزير مايكل فولكندر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين من استمرار عمليات البنك مع الحوثيين. ووفقاً للمحضر الرسمي، طالبت الإدارة الأمريكية بنقل فرع البنك من العاصمة اليمنية صنعاء -الواقعة تحت سيطرة الحوثيين- إلى مدينة عدن مقر الحكومة المعترف بها دولياً، وسط تحذيرات من تداعيات هذه العلاقة المالية على الأمن الإقليمي. وزارة الخزانة الأمريكية توجه ضربة مالية جديدة لشبكات تمويل الحوثيين في اليمن البنك المركزي اليمني يُصدر قراراً بنقل مقر مؤسسة ضمان الودائع من صنعاء إلى عدن لمراقبة الحوثيين.. واشنطن تدرس إنشاء قاعدة عسكرية في أرض الصومال ورداً على هذه المطالب، أكد الوزير العراقي أن بلاده لا تعترف سوى بالحكومة اليمنية الشركرية، مشيراً إلى وجود سفارة لها ببغداد، مع تعهده بالتحقق شخصياً من عدم وصول الحوثيين للنظام المالي العراقي. من جانبها، نفت السفارة العراقية في واشنطن هذه الادعاءات بشدة، موضحة في بيان رسمي أن فرع البنك في صنعاء غير عامل منذ عام 2017، وأن جميع أنشطته المالية في اليمن مجمدة بموجب قرارات البنك المركزي العراقي. وأشار البيان إلى أن الفرع المذكور يفتقد للبنى التحتية الأساسية، ولا يمتلك إمكانية الوصول لشبكة 'سويفت' العالمية، كما أنه لا يحتفظ بأية سيولة نقدية تمكنه من إجراء أية معاملات محلية أو دولية. وفي سياق متصل، كشف خبراء ماليون عن مخاوف أمريكية متزايدة من دور البنك في تمويل كيانات خاضعة للعقوبات، حيث أشار مايكل نايتس من معهد واشنطن إلى ضغوط كونغرسية لفرض عقوبات على البنك منذ فبراير 2025 بسبب شبهات بتمويل إيران ووكلائها. من جهة أخرى، كشف مصدر عراقي مطلع عن غياب الشفافية في عمليات البنك، الذي لم يخضع لأية عمليات تدقيق خارجي رغم كونه مؤسسة حكومية، داعياً وزارة الخزانة الأمريكية لتشديد الرقابة على تحركاته المالية. ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعداً للتوترات بسبب هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية بالبحر الأحمر، والتي دفعت القوات الأمريكية والإسرائيلية لتنفيذ ضربات جوية على مواقع الجماعة في اليمن. يذكر أن بنك الرافدين كان قد تعرض سابقاً لعقوبات دولية خلال حقبة نظام صدام حسين، قبل أن يتم إلغاؤها عام 2020، فيما حظرت واشنطن مؤخراً 14 بنكاً عراقياً آخر لانتهاكها العقوبات المفروضة على إيران.
